| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníDigitální gramotnost – rekvalifikační kurz Olomouc - KUSTOD V kurzu se naučíte základy digitálních kompetencí. Pracovat s vlastním digitálním zařízením [např. ^
Další zlevněné kurzy |
Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: OR zákon některý opatření or proti or legaliza or výnos or trestn - pouze v názvu kurzu hledá aspoň jedno klíčové slovo [OR]
Hledáno v oborech jednotlivých školení: OR zákon některý opatření or proti or legaliza or výnos or trestnDalší kurzy a školení : Autorské právo a novela autorského zákona
| Daňové zákony
| Insolvenční, konkurzní zákon & kurzy
| Insolvenční, konkurzní zákon, správce
| Novela zákona o DPH
| Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
| Nový občanský zákoník - fyzické a právnické osob
| Nový občanský zákoník - rodinné právo
| Nový občanský zákoník - vlastnické právo
| Obchodní zákoník
| Občanský zákoník
| Seminář ke změnám zákoníku práce po 1.1.2009 !!!
| Směrnice a zákon o finanční kontrole po změnách
| Stavební zákon
| Stavební zákon, novela
| Velká novela stavebního zákona v praxi a judikat
| Veřejné zakázky dle zákona
| ZÁKON O STÁTNÍ KONTROLE V PRAXI ORGÁNŮ OCHRANY ŽIV
| Zákoník práce
| Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti - netradičně,
| Živnostenský zákon v praxi
Trestní právo
Zákon o úřednících veřejné správy
Živnostenský zákon v praxi
Hledáno ve školících firmách: OR zákon některý opatření or proti or legaliza or výnos or trestnMOTRAN Research, s. r. o. (odkaz na termíny kurzů)
Magnetic Nail Academy (odkaz na termíny kurzů)
KUPROG CZ s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Fučík&partneři, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Kočka s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
BALIC,s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
InAkademia s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
QuickCode s. r. o. (odkaz na termíny kurzů)
DIGI Akademie, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Systemický institut, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
ParCon Partner, v. o. s. (odkaz na termíny kurzů)
PC-DIR Real, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
David Solnař (odkaz na termíny kurzů)
MIDAS-školení (odkaz na termíny kurzů)
Barový institut (odkaz na termíny kurzů)
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM (odkaz na termíny kurzů)
Jan Jílek (odkaz na termíny kurzů)
Threshold Training Associates - jazyková škola (odkaz na termíny kurzů)
EduGate s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
VIVIA s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
STUDIO HEDIS (odkaz na termíny kurzů)
Trask solutions (odkaz na termíny kurzů)
Kreativní kurzy - Radka Křivánková (odkaz na termíny kurzů)
Computer Agency o.p.s. (odkaz na termíny kurzů)
Ing. Lenka Bartušková (odkaz na termíny kurzů)
INSTITUT INPRO, a.s. (odkaz na termíny kurzů)
Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Knowledge Pool s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Valorvitae (odkaz na termíny kurzů)
GOOD IDEAS (odkaz na termíny kurzů)
INTERQUALITY, spol. s r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Everesta, s.r.o (odkaz na termíny kurzů)
APAS Akademie osobního rozvoje, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Callida, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Centrum pro kulturní a sociální studie z.s. (odkaz na termíny kurzů)
IPI s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Welko Team s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Osvětová beseda o.p.s. (odkaz na termíny kurzů)
Aliaves Co., a.s. (odkaz na termíny kurzů)
Aldea, vzdělávací agentura (odkaz na termíny kurzů)
Aktivní život od A do Z (odkaz na termíny kurzů)
PIROS Czech s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Karla Wallerová - REDOS (odkaz na termíny kurzů)
Prostor pro rodinu (odkaz na termíny kurzů)
BM Servis s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
M.E.D.I.C.A. permanent care s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Edukana, spolek (odkaz na termíny kurzů)
MOBI spol. s r. o. (odkaz na termíny kurzů)
ERSTES, spol. s r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Agentura Salvia, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Hledáno v názvu kurzu/školení: OR zákon některý opatření or proti or legaliza or výnos or trestnZobrazit jako:
Tabulka termínů kurzů (OR zákon některý opatření or proti or legaliza or výnos or trestn)Počet nalezených kurzů : 3582 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ [proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu]Pro pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přednášející: Mgr. Ing. Marek Švehlík je advokát a partner kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. se specializací na právo obchodních společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo. Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Více informací o semináři naleznete níže na stránce. ...
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuLektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů. V rámci problematiky je také vysvětlena vazba na provádění mezinárodních sankcí. * • úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, • právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, • vliv evropské právní úpravy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované AML legislativy, • problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta, • rizikové faktory a hodnocení rizik, • proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu, • přestupky dle AML zákona, • AML zákon a mezinárodní sankce, Odpovědi na dotazy. ...
Povinné dokumenty pro realitní kanceláře dle zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuOPATŘENÍ protI legaliZACI VÝNOSŮ Z trestNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb.- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...
Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice AML Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...
Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismuPro všechny úrovně. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML - CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávan ...
Vidimace a legalizace - aktuální příklady a ukázky z praxe (akreditováno pod názvem Vidimace a legalizace)Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-387 - 2017 Akreditace: MV : - Vidimace – aktuální příklady a ukázky z praxe, posuzování viditelných zajišťovacích prvků, vidimace listin vzniklých autorizovanou konverzí - legalizace – příklady a ukázky z praxe, prokazování totožnosti - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy pro účely ov ...
A - Vidimace a legalizace - aktuální příklady a ukázky z praxe (akreditováno pod názvem Vidimace a legalizace)Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-387 - 2017 Akreditace: MV : - Vidimace – aktuální příklady a ukázky z praxe, posuzování viditelných zajišťovacích prvků, vidimace listin vzniklých autorizovanou konverzí - legalizace – příklady a ukázky z praxe, prokazování totožnosti - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy pro účely ov ...
Počet nalezených kurzů : 3582
Tabulka termínů kurzů (OR zákon některý opatření or proti or legaliza or výnos or trestn)
Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 3582
Nenašli jste kurz? Zkuste zadat jednoduché klíčové slovo, nezadávejte frázi nebo skloňování a zkontrolujte diakritiku  Hledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:
| zako| nekter| opatre| prot| legali| vyno| trest Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze
registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .
Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře Tato služba je ZDARMA - bude nám ctí, jestliže uspokojíme Vaši poptávku po vzdělání, kurzech, školení a/nebo rekvalifikaci. Veškeré nabídky Vám budeme přeposílat. Jestliže chcete zveřejnit email, napište ho do textu poptávky. pokračujte zde: Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře Seznam článků (doporučení)
|
Seznam termínů kurzů - vypíše kurzy jako tabulku termínů jednotlivých školení :
RSS - nové kurzy a školení Nechte si posílat novinky a nové kurzy a/nebo školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je 
