Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina - pouze v názvu kurzu hledá aspoň jedno klíčové slovo [OR]

• Hledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:
  • opatře | prot | pran | OR | špinavý | peně | fin (hledá i v popisu kurzu)
  • opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina Pro více slov: musí najít všechna [AND]
  • opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]
  
  
  
• Seznam termínů kurzů - vypíše kurzy jako tabulku termínů jednotlivých školení :
  • opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina - hledat pouze v názvu kurzu , vyhledané kurzy obsahují aspoň jedno slovo [OR]
• 
  RSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a nové kurzy a/nebo školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)
  • opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina Zdroj RSS pro vyhledání kurzů pouze v názvu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  • opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina Zdroj RSS/Feed pro vyhledání kurzů v názvu a v popisu kurzu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  
  
  Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.

Hledáno v názvu kurzu/školení: opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina

Zobrazit jako: Tabulka termínů kurzů (opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina)

Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu

Další právní normy

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce riz ...

• 29.11.2024 Praha 2
    ... Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora (Český institut interních auditorů, z.s.)
  

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora

Finance a bankovnictví

...

• 29.11.2024 Praha 2

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Zákon o praní špinavých peněz a povinnosti pro realitní kanceláře

Občanské právo

Víte, jaké povinnosti vyplývají pro každou realitní kancelář ze zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jaké jsou sankce při neplnění těchto povinností? Přijďte si poslechnout aktuální informace (včetně nedávné novely zákona) přímo od zdroje (finanční analytický úřad) a vyvarovat se tak případných postihů za neplnění povinností vyplývajících z tohoto zákona! ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Informační centrum ARK, spol. s r.o.

Zákon o praní špinavých peněz a jeho očekávané změny v roce 2021

Další právní normy

Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpis (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona. Cíl seminá ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Zákon o praní špinavých peněz a jeho změny od roku 2021

Další právní normy

Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpis (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona. Cíl seminář ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

OPATŘENÍ protI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A finANCOVÁNÍ TERORISMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb.

Další právní normy

- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - SOVA STUDIO

Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy

Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Povinné dokumenty pro realitní kanceláře dle zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

realitní

...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Gaudens s.r.o.

Audit protikorupčních opatření organizace

Audit

Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, popř. i další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl semináře ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

PROVĚŘENÍ NAPLŇOVÁNÍ protIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ ORGANIZACE

Protikorupční program

Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, popř. i další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl semináře Obeznámit účastníky semináře s problematikou bo ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Žaloby a řízení ve správním soudnictví (včetně informací o projednávané velké novele soudního řádu správního) - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář

Soudnictví

...

• 14.11.2024 Praha



• 14.11.2024 online
    ... Žaloby a řízení ve správním soudnictví (včetně informací o projednávané velké novele soudního řádu správního) - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář - ON-LINE (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)
  

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Tabulka termínů kurzů (opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina)

Další kurzy a školení

Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 2579

• opatře | prot | pran | OR | špinavý | peně | fin (hledá i v popisu kurzu)

• opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina Pro více slov: musí najít všechna [AND]
• opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina - můžete vybrat kurz opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: opatření proti praní OR špinavých OR peněz OR fina [NEW]

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení

Kurzy | ABRA Flexi
***

kurzy | 2022-06-09 

  Kurzy a akce - kurzy
  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny - kurzy
  Kurzy | IES - kurzy
  Kurzy - Curatio - kurzy
  Kurzy - sniper.cz - kurzy
  Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni - kurzy
  Kurzy Online + E-learning - kurzy
  Kurzy - kurzy
  Online kurzy - kurzy

Nalezeno celkem : 34 zpráv | aktualizace každou hodinu

^

Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení [NEWS]
Nové rekvalifikační vzdělávací kurzy a školení [FIRST MINUTE]

Poslední hledané kurzy a/nebo školení

trackback , trackback , trackback , ui-ux-design , energetický-specialista , unreal engine , trackback , unreal engine , trackback , rekvalifikace bez maturity , Keramika , Keramika , energetický-specialista , energ , vedoucí vychovatelka školní družiny , trackback , Sebeobrana , trackback , trackback , zubní instrumentářka pardubice , zubní instrumentářka pardubice , zubní instrumentářka pardubice , metoda dobreho startu , testove otazky adr , rekvalifikace hostinská činnost , rekvalifikace hostinská činnost , rekvalifikace hostinská činnost , trackback , hostinská činnost , hostinská činnost , trackback , hostinská činnost , hostinská činnost , trackback , deepwork , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení

^