Pro pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přednášející: Mgr. Ing. Marek Švehlík je advokát a partner kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. se specializací na právo obchodních společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo. Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Více informací o semináři naleznete níže na stránce. ...

- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...

Pro začátečníky. Doporučena znalost problematiky managementu ICT bezpečnosti. Určeno pro Auditory kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní specialisty z firem a státních institucí, které jsou regulovány zákonem o kybernetické bezpečnosti (kritická informační infrastruktura, významné informační systémy, provozovatelé základních služeb, poskytovatelé digitálních služeb). Odborníky z oblasti kybernetické bezpečnosti (manažery, architekty, konzultanty atd.). Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s komplexní problematikou auditu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) a auditu bezpečnostních opatření podle vyhlášky č. 316 - 2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Posluchači se během semináře nejprve detailně seznámí s obecnou problematikou auditování systému managementu podle ČSN EN ISO 19 011, poté se postupně zaměří na audit ISMS a na audit bezpečnostních opatření, která vyplývají z vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Seminář je obohacen o praktické příklady a odkazy na další doporučené informační zdroje. Obsah semináře Úvod – Směrnice pro auditování systémů managementu podle ČSN EN ISO 19 011. Úvod do problematiky auditu ISMS Bezpečnostní opatření podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. ISO - IEC 27 001 a další normy, související s auditem ISMS. Audit organizačních bezpečnostních opatření. Audit technických bezpečnostních opatření. Softwarové nástroje. Praktické příklady. ...

Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...

Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cílem je seznámit posluchače s problematikou evidence tržeb včetně aktuálních problémů a připravit je na praktickou aplikaci tohoto nového opatření. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:* Přehled platné legislativy k problematice EET. Seznámení s aktuálními změnami.* Vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET.* Povinnosti poplatníka související s evi ...

Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, souhlas obce). Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi. Novely zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111 - 2006 Sb. Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy. Současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel: a) dobrovolnická služba, b) veřejná služba, c) částky živobytí osob v hmotné nouzi aj. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona č. 111 - 2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí. Využití Metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi: a) postup řízení o příspěvek na živobytí, b) doplatek na bydlení, c) mimořádné okamžité pomoci s výkladem příslušných metodických pokynů k jednotlivým ustanovením zákona. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi na základě metodických pokynů. Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. PŘIH LÁSIT SE ...

Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatření obecné povahy, písemné doporučení obce ). Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi. Novely zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111 - 2006 Sb. Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy. Současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel: a) veřejná služba, b) částky na živobytí osob v hmotné nouzi, c) opatření obecné povahy aj. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona č. 111 - 2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení: a) postup řízení o příspěvek na živobytí, b) doplatek na bydlení, c) mimořádné okamžité pomoci Metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi a využití Metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi. Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy. Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. ...

Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatření obecné povahy, písemné doporučení obce ). Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi. Novely zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111 - 2006 Sb. Současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel: a) veřejná služba b) částky živobytí osob v hmotné nouzi, c) opatření obecné povahy aj. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona č. 111 - 2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí. Využití Metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi: a) postup řízení o příspěvek na živobytí, b) doplatek na bydlení, c) mimořádné okamžité pomoci Metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi a využití Metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi. Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy. Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. PŘIH LÁSIT SE ...

Pro všechny úrovně. Určeno pro Tzv. povinné osoby , jak je vymezuje zákon č. 253 - 2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi. Cíl semináře Umožnit účastníkům základní orientaci v normách ČR a EU pro oblast AML - CFT a mezinárodních sankcí (zákony č. 253 - 2008 Sb., č. 69 - 2006 Sb. a další, IV. AML směrnice a další související předpisy EU). Vysvětlení konkrétních povinností a postupů při jejich plnění. Informace o připravovaných či zvažovaných změnách. Obsah semináře Úvod do problematiky – mezinárodní závazky a spolupráce. Činnost Finančního analytického úřadu. Právní úprava (zákon č. 253 - 2008 Sb. a 69 - 2006 Sb.) a související legislativa EU – základní pojmy a aktuální vývoj. Jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění. Požadavky na interní dokumenty povinných osob. Aktuální vývoj legislativy zejména v EU. Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253 - 2008 Sb., povinnosti z nich vyplývající při obchodním a bankovním styku, postupy k naplnění povinností a využití výjimek. Diskuze. ...

Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatření obecné povahy, písemné doporučení obce ). Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi. Novely zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111 - 2006 Sb. Současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel: a) veřejná služba b) částky živobytí osob v hmotné nouzi, c) opatření obecné povahy aj. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona č. 111 - 2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí. Využití Metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi: a) postup řízení o příspěvek na živobytí, b) doplatek na bydlení, c) mimořádné okamžité pomoci Metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi a využití Metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi. Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy. Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. PŘIH LÁSIT SE ...