Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe - pouze v názvu kurzu hledá aspoň jedno klíčové slovo [OR]

• Hledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:
  • or | aml | záko | prot | pran | špinav | pe (hledá i v popisu kurzu)
  • or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe Pro více slov: musí najít všechna [AND]
  • or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]
  
  
  
• Seznam termínů kurzů - vypíše kurzy jako tabulku termínů jednotlivých školení :
  • or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe - hledat pouze v názvu kurzu , vyhledané kurzy obsahují aspoň jedno slovo [OR]
• 
  RSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a nové kurzy a/nebo školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)
  • or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe Zdroj RSS pro vyhledání kurzů pouze v názvu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  • or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe Zdroj RSS/Feed pro vyhledání kurzů v názvu a v popisu kurzu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  
  
  Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.

Hledáno v oborech jednotlivých školení: or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe

Hledáno ve školících firmách: or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe

Hledáno v názvu kurzu/školení: or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe

Zobrazit jako: Tabulka termínů kurzů (or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe)

Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (aml zákon) včetně připravované nové evropské aml legislativy

Evropské právo

Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (aml - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se ...

• 19.05.2025 Praha



• 19.05.2025 online
    ... Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)
  

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (aml zákon) včetně připravované nové evropské aml legislativy - ON-LINE

Evropské právo

Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (aml - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se ...

• 19.05.2025 online

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

AML - Zákon proti praní špinavých peněz

Další právní normy

Program kurzu Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy. Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovat ...

• 19.05.2025 Praha
    ... Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)
  


• 19.05.2025 online
    ... Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)
  

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - AldEkon účetnictví

PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ [proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu]

Právo a legislativa

Pro pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přednášející: Mgr. Ing. Marek Švehlík je advokát a partner kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. se specializací na právo obchodních společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo. Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Více informací o semináři naleznete níže na stránce. ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Asociace inkasních agentur

Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR ve světle aktuální a připravované legislativy

Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod

Pro všechny úrovně. Určeno pro Tzv. povinné osoby , jak je vymezuje zákon č. 253 - 2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi. Cíl semináře Umožnit účastníkům základní orientaci v normách ČR a EU pro oblast aml - CFT a mezinárodních sankcí (zákony č. 253 - 2008 Sb., č. 69 - 2006 Sb. a další, IV. aml směrnice a další související předpisy EU). Vysvětlení konkrétních povinností a postupů při jejich plnění. Informace o připravovaných či zvažovaných změnách. Obsah semináře Úvod do problematiky – mezinárodní závazky a spolupráce. Činnost Finančního analytického úřadu. Právní úprava (zákon č. 253 - 2008 Sb. a 69 - 2006 Sb.) a související legislativa EU – základní pojmy a aktuální vývoj. Jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění. Požadavky na interní dokumenty povinných osob. Aktuální vývoj legislativy zejména v EU. Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253 - 2008 Sb., povinnosti z nich vyplývající při obchodním a bankovním styku, postupy k naplnění povinností a využití výjimek. Diskuze. ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů

Obchodní právo

Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen širokému okruhu účastníků: Zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.). Příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci ap ...

• 31.01.2025 Praha
    ... Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (1. VOX s.r.o.)
  


• 31.01.2025 online
    ... Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (1. VOX s.r.o.)
  


• 28.02.2025 Praha 2
    ... Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (Český institut interních auditorů, z.s.)
  

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

OPATŘENÍ protI pranÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

Další právní normy

Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpis (tzv. aml zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona. Cíl semi ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů

Další právní normy

...

• 31.01.2025 Praha
    ... Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (1. VOX s.r.o.)
  


• 31.01.2025 online
    ... Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (1. VOX s.r.o.)
  


• 28.02.2025 Praha 2

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů

Finance a bankovnictví

Cílem semináře je seznámit vás: – se zákonem č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz, – s prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67 - 2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost od 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona, – s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány. * • současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod., • okruh povinných osob, • definice skutečného majitele, • změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury, • systém vnitřních zásad a hodnocení rizik, • evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících), • nová připravovaná regulace na úrovni EU (aml package). Odpovědi na dotazy. ...

• 31.01.2025 Praha



• 31.01.2025 online



• 28.02.2025 Praha 2
    ... Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (Český institut interních auditorů, z.s.)
  

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - 1. VOX s.r.o.

Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice aml

Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice aml) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice aml v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Legendor

Tabulka termínů kurzů (or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe)

Další kurzy a školení

Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 4099

• or | aml | záko | prot | pran | špinav | pe (hledá i v popisu kurzu)

• or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe Pro více slov: musí najít všechna [AND]
• or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe - můžete vybrat kurz or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: or aml or zákon or proti or praní or špinavý or pe [NEW]

Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?

Vložit poptávku na kurz
Seznam poptávek školení

Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .

Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Tato služba je ZDARMA - bude nám ctí, jestliže uspokojíme Vaši poptávku po vzdělání, kurzech, školení a/nebo rekvalifikaci. Veškeré nabídky Vám budeme přeposílat. Jestliže chcete zveřejnit email, napište ho do textu poptávky.

pokračujte zde: Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Seznam článků (doporučení)

• NAUČTE FINANCE PRACOVAT ZA VÁS
• Standardy kvality a jejich implementace - jak na to?
• Získej klíč ke své práci
• Jak se k nám dostávají a odkud jsou řezané květiny?
• Kvalifikační kurz pro pracovníky v soc. službách s praxí a možností úhrady z ÚP
   

  [Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení

  Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení [NEWS]
  Nové rekvalifikační vzdělávací kurzy a školení [FIRST MINUTE]

  
  
  

  Poslední hledané kurzy a/nebo školení

  
  certifikovaný kurz hojení OR ran , pedagogické minimum pro mateřské školy , pedagogické minimum pro mateřské školy , wx-lt-redirect-php-url-mgclub-org-ua-showthread-php-t-62p-1242viewfull-1 , or automechanik or rekvalifikace , byt-or-správa-or-společenství-or-vlastníků-or-bytový-or-bytová-or-družstvo-or-družstva-or-správce-or , or-automechanik-or-rekvalifikace , Řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík-Sokolov , motorová pila , Křovinořez a motorová pila opakovací , školení kotle atmos , kurzy merlin uherské hradiště , preparace-zvěře , radiologický asistent , asistent pedagoga karvina , kurz oční optik optometrista , kurz oční optik optometrista , kurz-oční-optik-optometrista , kurz-oční-optik-optometrista , kurz oční optik optometrista , kurz oční optik optometrista , rekvalifikační­-kurz-porodní­-asistentka , Sálová instrumentářka , sálová sestra instrumentářka , kurz oční optik OR optometrista , kurz oční optik optometrista , START SPINNING , kurz oční optik OR optometrista , kurz oční optik OR optometrista , indoor-cyklistika-spinning-instruktor-spinningu , spinning instruktor spinningu , spinning-instruktor-spinningu , autoklempíř rekvalifikace , vlásenkářství výroba paruk , izhforum-info-forum-izhevsk-viewtopic-php-f-39t-125758p-244211 , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení
  
  

  
  

  ^