Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona - hledá všechna klíčová slova [AND]

• Hledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:
  • or | povinnos | interní | audito | dle | aml | zákon (hledá i v popisu kurzu)
  • or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona Pro více slov: musí najít všechna [AND]
  • or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]
  
  
  
• Seznam termínů kurzů - vypíše kurzy jako tabulku termínů jednotlivých školení :
  • or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona - hledat pouze v názvu kurzu , vyhledané kurzy obsahují aspoň jedno slovo [OR]
• 
  RSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a nové kurzy a/nebo školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)
  • or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona Zdroj RSS pro vyhledání kurzů pouze v názvu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  • or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona Zdroj RSS/Feed pro vyhledání kurzů v názvu a v popisu kurzu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  
  
  Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.

Hledáno v oborech jednotlivých školení: or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona

Hledáno ve školících firmách: or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona

Hledáno v popisu kurzu/školení: or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona

Zobrazit jako: Tabulka termínů kurzů (or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona)

Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy

Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Tabulka termínů kurzů (or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona)

Další kurzy a školení

Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 1

• or | povinnos | interní | audito | dle | aml | zákon (hledá i v popisu kurzu)

• or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona Pro více slov: musí najít všechna [AND]
• or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona - můžete vybrat kurz or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: or povinnosti interních auditorů or dle or aml or zákona [NEW]

Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?

Vložit poptávku na kurz
Seznam poptávek školení

Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .

Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Tato služba je ZDARMA - bude nám ctí, jestliže uspokojíme Vaši poptávku po vzdělání, kurzech, školení a/nebo rekvalifikaci. Veškeré nabídky Vám budeme přeposílat. Jestliže chcete zveřejnit email, napište ho do textu poptávky.

pokračujte zde: Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Seznam článků (doporučení)

• Mediátor - příprava ke zkoušce na Min.spravedlnosti
• Jak nám v ICT Pro Linux pomohl vybudovat profesionální tým zajišťující počítačové kurzy a školení IT
• Kurzy Energetický specialista
• Úklidový pracovník administrativních ploch s praxí - rekvalifikace s možností úhrady z ÚP
• Úklidový pracovník administrativních ploch - zkouška z profesní kvalifikace
   

  [Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení

  Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení [NEWS]
  Nové rekvalifikační vzdělávací kurzy a školení [FIRST MINUTE]

  
  
  

  Poslední hledané kurzy a/nebo školení

  
  údržba veřejné zeleně , strojní průkaz na bagr liberec , -izhforum-info-forum-izhevsk-viewtopic-php-f-39t-125758p-244211 , elektrikář slaboproud , kurzy-pro-lidi-se-zakladnim-vzdelanim , kurzy pro lidi se zakladnim vzdelanim , dřevorubecký kurz , dřevorubecký kurz , wx-lt-redirect-php-url-mgclub-org-ua-showthread-php-t-62p-1242viewfull-1 , plc programator plzen plzensky , zkušební testy otázky a odpovědi sanitář , zkušební testy otázky OR odpovědi OR sanitář , zkušební testy otázky OR odpovědi OR sanitář , zkušební testy otázky OR odpovědi OR sanitář , zkušební-testy-otázky-a-odpovědi-sanitář , online-chůva-pro-děti-v-dětské-skupině-kód , online-chůva-pro-děti-v-dětské-skupině-kód , grafik-s-akreditací-mšmt-čr , online-chůva-pro-děti-v-dětské-skupině-kód , Online Chůva pro děti v dětské skupině kód , Online Chůva pro děti v dětské skupině [kód , trestní-právo , trestní-právo , strojník buldozeru , strojník-buldozeru , strojník buldozeru , Strojník buldozeru , pecovatelka , pecovatelka , sanitářský kurz teplice , czech point , czech-point , práce-na-pc-prezenční , práce-na-pc-prezenční , práce-na-pc-prezenční , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení
  
  

  
  

  ^