Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: or prevence or legalizace or vynosu - hledá všechna klíčová slova [AND]

• Hledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:
  • or | preven | legaliza | vynos (hledá i v popisu kurzu)
  • or prevence or legalizace or vynosu Pro více slov: musí najít všechna [AND]
  • or prevence or legalizace or vynosu hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]
  
  
  
• Seznam termínů kurzů - vypíše kurzy jako tabulku termínů jednotlivých školení :
  • or prevence or legalizace or vynosu - hledat pouze v názvu kurzu , vyhledané kurzy obsahují aspoň jedno slovo [OR]
• 
  RSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a nové kurzy a/nebo školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)
  • or prevence or legalizace or vynosu Zdroj RSS pro vyhledání kurzů pouze v názvu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  • or prevence or legalizace or vynosu Zdroj RSS/Feed pro vyhledání kurzů v názvu a v popisu kurzu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  
  
  Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.

Hledáno v oborech jednotlivých školení: or prevence or legalizace or vynosu

Hledáno ve školících firmách: or prevence or legalizace or vynosu

Hledáno v popisu kurzu/školení: or prevence or legalizace or vynosu

Zobrazit jako: Tabulka termínů kurzů (or prevence or legalizace or vynosu)

Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy

Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Tabulka termínů kurzů (or prevence or legalizace or vynosu)

Další kurzy a školení

Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 1

• or | preven | legaliza | vynos (hledá i v popisu kurzu)

• or prevence or legalizace or vynosu Pro více slov: musí najít všechna [AND]
• or prevence or legalizace or vynosu hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: or prevence or legalizace or vynosu - můžete vybrat kurz or prevence or legalizace or vynosu - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: or prevence or legalizace or vynosu [NEW]

Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?

Vložit poptávku na kurz
Seznam poptávek školení

Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .

Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Tato služba je ZDARMA - bude nám ctí, jestliže uspokojíme Vaši poptávku po vzdělání, kurzech, školení a/nebo rekvalifikaci. Veškeré nabídky Vám budeme přeposílat. Jestliže chcete zveřejnit email, napište ho do textu poptávky.

pokračujte zde: Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Seznam článků (doporučení)

• aneb Zas já, proč já Preventivní skupinový program
• SLEVA - kurz Péče o klienty po cévní mozkové příhodě [MPSV ČR]
• SLEVA - Úvod do problematiky inkontinence [kurz]
• Zjistěte, jak PEČOVAT O KLIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ [kurz MPSV ČR]
• Chůva pro děti - zkouška z profesní kvalifikace v Ostravě
   

  [Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení

  Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení [NEWS]
  Nové rekvalifikační vzdělávací kurzy a školení [FIRST MINUTE]

  
  
  

  Poslední hledané kurzy a/nebo školení

  
  rozpočtář staveb , ošetřovatel kurz ostrava , asistent pedagoga karviná , asistent pedagoga karvina , prukaz na vzv karlovy vary cena , asistent pedagoga karvina , testové otázky vzv , CUKRÁŘ, CUKRÁŘKA PRO VÝROBU ZÁKUSKŮ A DORTŮ , kurz asistenta pedagoga svitavy 2022 , kurz-asistenta-pedagoga-svitavy-2022 , výroba ocelových konstrukcí , výroba ocelových konstrukcí , ce prohlášení shodě , Kombinovaný kurz Asistent , rekvalifikační kurz asistent pedagoga svitavy , vyřešit reklamace provádět , akreditovaný kurz masér , Akreditovaný kurz Masér , akreditované-kurzy-chiropraktik , akreditované-kurzy-chiropraktik , akreditované-kurzy-chiropraktik , akreditované kurzy chiropraktik , kurzy pro lidi se zakladnim vzdelanim , obsluha vzv pelhřimov vysočina , Pedagogické minimum žatec , Event Manager , asistenti pedagogů žatec OR ústecký , asistenti pedagogů žatec OR ústecký , pletení olomouc , řezbářský , or cévkování mužů pro or zdravotní or sestry , or-cévkování-mužů-pro-or-zdravotní-or-sestry , or-cévkování-mužů-pro-or-zdravotní-or-sestry , cévkování mužů pro OR zdravotní OR sestry , Insolvenční správce, příprava , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení
  
  

  
  

  ^