Seminář bude zaměřen na probíhající práce na rekodifikaci trestního řízení, budou představeny záměry na změny právní úpravy, jakož i znění konkrétních ustanovení (samotné paragrafované znění). Po představení průběhu prací na novém trestním řádu bude pozornost věnována především jednotlivým ustanovením příslušných částí trestního řádu, zejména na změny v oblasti přípravného řízení a řízení před soudem prvního stupně (a to případně podle domluvy se zaměřením na otázky, které budou účastníky p ...

Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob se zaměřením na praxi orgánů ochrany životního prostředí. Aktuálně: zákon č. 204 - 2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony (ustanovení účinná od 1. 10. 2015 a ustanovení účinná od 1. 10. 2016), návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (sněmovní tisk č. 555). 1. Druhy odpovědnosti v ochraně životního prostředí: - deliktní odpovědnost (trestné činy, přestupky, jiné správní delikty), - odpovědnost za ekologickou újmu, - odpovědnost za škodu. 2. Prameny právní úpravy trestání přestupků a jiných správních deliktů: - zvláštní zákon (k ochraně příslušné složky životního prostředí), - přestupkový zákon (zákon č. 200 - 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), - správní řád (zákon č. 500 - 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 3. Zákon č. 204 - 2015 Sb., kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony: - ustanovení nabývající účinnosti 1. 10. 2015: zvýšení pokut v blokovém a příkazním řízení, přerušení běhu 1roční lhůty pro projednání přestupku, prekluze po 2 letech, zúžení obligatorního společného řízení o přestupcích téhož pachatele, zastavení řízení z meritorních důvodů rozhodnutím ve věci, přezkum blokových pokut. - ustanovení nabývající účinnosti 1. 10. 2016: centrální evidence vybraných přestupků pro účely a) přísnějšího postihu opakovaného spáchání přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku, b) posuzování spolehlivosti fyzických osob podle některých zákonů, např. zákona o zbraních, zákona o obecní policii. 4. Základy odpovědnosti za přestupek a jiný správní delikt (hmotněprávní otázky správního trestání nejčastěji řešené v praxi orgánů životního prostředí): - materiální znak deliktu, - odpovědnost subjektivní a objektivní, - lhůty pro uložení pokuty - pro zahájení řízení o pokutě, - kritéria pro stanovení výše pokuty, likvidační charakter pokuty, majetkové poměry pachatele, - delikty dokonavé a trvající, event. pokračující, - určení deliktně odpovědného subjektu, odpovědnost organizátora, návodce, pomocníka (zadavatele díla), - souběhy deliktů, zásada absorpční, zásada ne bis in idem. 5. Řízení o přestupku a jiném správním deliktu (nejdůležitější procesní otázky správního trestání): - postupy před zahájením řízení, - vymezení skutku jako předmětu řízení, - účastníci řízení o pokutě, - zahájení řízení, přerušení, zastavení řízení, - dokazování, - náležitosti rozhodnutí, se zvláštní pozorností k odůvodnění výše pokuty. 6. Koncepce reformy správního trestání a její dopady do sankčních ...

Akreditace: MV - AK - PV-638 - 2021, Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou velmi složité problematiky ochrany veřejného zájmu v řízeních a postupech podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů, upozornit je na problémové otázky právní úpravy a na jejich řešení Seminář bude zaměřen zejména na postavení dotčených orgánů a institut závazného stanoviska. S ohledem p ...

Pro všechny úrovně. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML - CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávan ...

Pro pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přednášející: Mgr. Ing. Marek Švehlík je advokát a partner kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. se specializací na právo obchodních společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo. Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Více informací o semináři naleznete níže na stránce. ...

Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance. Cíl semináře Představit problematiku trestněprávní odpovědnosti firem v České republice, pochopit odpovědnost společnosti a managementu a možné dopady porušení této odpovědnosti a jak jim předcházet, a na praktických příkladech v České republice a zahraničí ilustrovat postup regulátora a orgánů činných v trestním řízení. Obsah semináře Vymezení problematiky trestněprávní odpovědnosti firem v České republice. Legislativní rámec a zkušenosti s trestněprávní odpovědností v zahraničí. Americký zákon Foreign Corrupt Practices Act, britský uk bribery Act a známé kauzy. Aktuální trendy trestněprávní odpovědnosti v České republice – statistiky a případy z praxe. Nástroje předcházení možným trestním postihům firem. ...

Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...

- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...

Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...

Typologie podvodů a příčiny vzniku ve finančních institucích Nástroje prevence, detekce a vyšetřování podvodů ve finančních institucích Externí podvody - nejčastější typy klientských podvodů páchaných ve finančních institucích (praktické příklady - případové studie) trestné činy spojené se zpracováním hotovosti (padělání, krádeže ...