Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml - hledá všechna klíčová slova [AND]

• Hledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:
  • or | záko | pran | špinavý | peně | financová | teroris | aml (hledá i v popisu kurzu)
  • or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml Pro více slov: musí najít všechna [AND]
  • or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]
  
  
  
• Seznam termínů kurzů - vypíše kurzy jako tabulku termínů jednotlivých školení :
  • or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml - hledat pouze v názvu kurzu , vyhledané kurzy obsahují aspoň jedno slovo [OR]
• 
  RSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a nové kurzy a/nebo školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)
  • or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml Zdroj RSS pro vyhledání kurzů pouze v názvu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  • or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml Zdroj RSS/Feed pro vyhledání kurzů v názvu a v popisu kurzu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  
  
  Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.

Hledáno v oborech jednotlivých školení: or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml

Hledáno ve školících firmách: or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml

Hledáno v popisu kurzu/školení: or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml

Zobrazit jako: Tabulka termínů kurzů (or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml)

Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR ve světle aktuální a připravované legislativy

Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod

Pro všechny úrovně. Určeno pro Tzv. povinné osoby , jak je vymezuje zákon č. 253 - 2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi. Cíl semináře Umožnit účastníkům základní orientaci v normách ČR a EU pro oblast aml - CFT a mezinárodních sankcí (zákony č. 253 - 2008 Sb., č. 69 - 2006 Sb. a další, IV. aml směrnice a další související předpisy EU). Vysvětlení konkrétních povinností a postupů při jejich plnění. Informace o připravovaných či zvažovaných změnách. Obsah semináře Úvod do problematiky – mezinárodní závazky a spolupráce. Činnost Finančního analytického úřadu. Právní úprava (zákon č. 253 - 2008 Sb. a 69 - 2006 Sb.) a související legislativa EU – základní pojmy a aktuální vývoj. Jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění. Požadavky na interní dokumenty povinných osob. Aktuální vývoj legislativy zejména v EU. Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253 - 2008 Sb., povinnosti z nich vyplývající při obchodním a bankovním styku, postupy k naplnění povinností a využití výjimek. Diskuze. ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů

Finance a bankovnictví

Cílem semináře je seznámit vás: – se zákonem č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz, – s prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67 - 2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad, kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona, – se zákonem o evidenci skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány. * • současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod., • okruh povinných osob, • definice skutečného majitele, • změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury, • systém vnitřních zásad a hodnocení rizik, • evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících), • nová připravovaná regulace na úrovni EU (aml package). Odpovědi na dotazy. ...

• 02.12.2024 Praha



• 02.12.2024 online

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - 1. VOX s.r.o.

Tabulka termínů kurzů (or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml)

Další kurzy a školení

Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 2

• or | záko | pran | špinavý | peně | financová | teroris | aml (hledá i v popisu kurzu)

• or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml Pro více slov: musí najít všechna [AND]
• or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml - můžete vybrat kurz or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: or zákon praní špinavých or peněz or financování or terorismu or aml [NEW]

Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?

Vložit poptávku na kurz
Seznam poptávek školení

Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .

Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Tato služba je ZDARMA - bude nám ctí, jestliže uspokojíme Vaši poptávku po vzdělání, kurzech, školení a/nebo rekvalifikaci. Veškeré nabídky Vám budeme přeposílat. Jestliže chcete zveřejnit email, napište ho do textu poptávky.

pokračujte zde: Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Seznam článků (doporučení)

• Burza, komodity, akciové trhy, forex – co s tím?
• Školení pro účetní příspěvkových organizací o účtování dotací z fondů EU
• Oceňování nemovitostí
• Nebojte se fondů EU - školení pro účetní příspěvkových organizací
• Jaké jsou náležitosti faktur? Fakturujte správně!
   

  [Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení

  
  
  

  Nalezeno celkem : zpráv | aktualizace každou hodinu

  
  

  ^

  Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení [NEWS]
  Nové rekvalifikační vzdělávací kurzy a školení [FIRST MINUTE]

  
  
  

  Poslední hledané kurzy a/nebo školení

  
  instalatér ostrava moravskoslezský , instalatér ostrava moravskoslezský , instalatér ostrava moravskoslezský , pedagogiky asistent pedagoga OR rumburk , řidič vzv klatovy , rozvázání pracovního poměru , rekvalifikační kurzy úřad práce uherský brod , certifikát pro obsluhu terminálu sazky , testy vysokozdvižný vozík OR odpovědí OR č , kurzy-pro-lidi-se-zakladnim-vzdelanim , kurzy-pro-lidi-se-zakladnim-vzdelanim , kurzy-pro-lidi-se-zakladnim-vzdelanim , stavební projektant , Zákon sociálních službách , Námořní logistika - teorie v praxi - vše, co jste chtěli vědět a báli se , logistika , arteterapie-muzikoterapie-imaginativní-techniky-jejich , Arteterapie muzikoterapie imaginativní techniky jejich , Arteterapie muzikoterapie imaginativní techniky,jejich , saunér , spedice a logistika , zdravotní sestra bratr , Zdravotní sestra bratr , Zdravotní sestra bratr , Prodavačka , online kurz asistent OR pedagoga , online kurz asistent OR pedagoga , online kurz asistent OR pedagoga , pedagogické-minimum-kunovice , wx-lt-redirect-php-url-mgclub-org-ua-showthread-php-t-62p-1242viewfull-1 , prodavačka , prodavačka , Prodavačka , Prodavačka , cestovní náhrady , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení
  
  

  
  

  ^