Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: preven legaliz výnos - hledá všechna klíčová slova [AND]

• Hledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:
  • preve | legali | výno (hledá i v popisu kurzu)
  • preven legaliz výnos Pro více slov: musí najít všechna [AND]
  • preven legaliz výnos hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]
  
  
  
• Seznam termínů kurzů - vypíše kurzy jako tabulku termínů jednotlivých školení :
  • preven legaliz výnos - hledat pouze v názvu kurzu , vyhledané kurzy obsahují aspoň jedno slovo [OR]
• 
  RSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a nové kurzy a/nebo školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)
  • preven legaliz výnos Zdroj RSS pro vyhledání kurzů pouze v názvu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  • preven legaliz výnos Zdroj RSS/Feed pro vyhledání kurzů v názvu a v popisu kurzu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  
  
  Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.

Hledáno v oborech jednotlivých školení: preven legaliz výnos

Hledáno ve školících firmách: preven legaliz výnos

Hledáno v popisu kurzu/školení: preven legaliz výnos

Zobrazit jako: Tabulka termínů kurzů (preven legaliz výnos)

Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Veřejná správa

Pro všechny úrovně. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML - CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávan ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb.

Další právní normy

- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - SOVA STUDIO

Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy

Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

AUDIT AML

Audit

Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Seznámit účastníky s právním rámcem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a s připravov ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Audit AML - seminář přeložen z data 1. 4. na termín 13. 7. 2020!

Audit

Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Účastníci se seznámí s právním rámcem preve ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni

Finance a bankovnictví

...

• 14.05.2025 Praha 2

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

AUDIT ANTI MONEY LAUNDERING (AML)

Audit

Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Seznámit účastníky s právním rámcem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a s připravov ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Prevence financování proliferace

Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a rolí soukromého sektoru při prevenci financování proliferace. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplňovat zákonem uložené povinnosti, ale také upozornění na rizika s financován ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Tabulka termínů kurzů (preven legaliz výnos)

Další kurzy a školení

Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 8

• preve | legali | výno (hledá i v popisu kurzu)

• preven legaliz výnos Pro více slov: musí najít všechna [AND]
• preven legaliz výnos hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: preven legaliz výnos - můžete vybrat kurz preven legaliz výnos - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: preven legaliz výnos [NEW]

Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?

Vložit poptávku na kurz
Seznam poptávek školení

Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .

Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Tato služba je ZDARMA - bude nám ctí, jestliže uspokojíme Vaši poptávku po vzdělání, kurzech, školení a/nebo rekvalifikaci. Veškeré nabídky Vám budeme přeposílat. Jestliže chcete zveřejnit email, napište ho do textu poptávky.

pokračujte zde: Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Seznam článků (doporučení)

• Oceňování nemovitostí
   

  [Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení

  Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení [NEWS]
  Nové rekvalifikační vzdělávací kurzy a školení [FIRST MINUTE]

  
  
  

  Poslední hledané kurzy a/nebo školení

  
  pedagogické minimum pro mateřské školy , pedagogické minimum pro mateřské školy , wx-lt-redirect-php-url-mgclub-org-ua-showthread-php-t-62p-1242viewfull-1 , or automechanik or rekvalifikace , byt-or-správa-or-společenství-or-vlastníků-or-bytový-or-bytová-or-družstvo-or-družstva-or-správce-or , or-automechanik-or-rekvalifikace , Řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík-Sokolov , motorová pila , Křovinořez a motorová pila opakovací , školení kotle atmos , kurzy merlin uherské hradiště , preparace-zvěře , radiologický asistent , asistent pedagoga karvina , kurz oční optik optometrista , kurz oční optik optometrista , kurz-oční-optik-optometrista , kurz-oční-optik-optometrista , kurz oční optik optometrista , kurz oční optik optometrista , rekvalifikační­-kurz-porodní­-asistentka , Sálová instrumentářka , sálová sestra instrumentářka , kurz oční optik OR optometrista , kurz oční optik optometrista , START SPINNING , kurz oční optik OR optometrista , kurz oční optik OR optometrista , indoor-cyklistika-spinning-instruktor-spinningu , spinning instruktor spinningu , spinning-instruktor-spinningu , autoklempíř rekvalifikace , vlásenkářství výroba paruk , izhforum-info-forum-izhevsk-viewtopic-php-f-39t-125758p-244211 , or-zkušební-testy-otázky-or-odpovědi-or-sanitář , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení
  
  

  
  

  ^