Pro pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přednášející: Mgr. Ing. Marek Švehlík je advokát a partner kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. se specializací na právo obchodních společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo. Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Více informací o semináři naleznete níže na stránce. ...

Popis Mnoho lidí má za to, že moc, vliv, či politika jsou něčím špinavým, od čeho se slušný člověk musí držet stranou. Předpokládají, že když lidé budou svědomitě dělat to, co mají a dodržovat postupy, nakonec zaslouženě zvítězí nejlepší nápady a řešení a všichni budou ukázněně spolupracovat na realizaci těch nejskvělejších rozhodnutí. Všichni ale víme, že tomu tak vždy nebývá. Rozhoduje se pod tlakem, v nejistotě, v podmínkách nedostatku času, informací, omezených zdrojů a protichůdných zájmů. Tehdy svá řešení prosadí zpravidla ti s nejsilnějším vlivem a největší mocí. Pokud manažeři nevědí, jak moc získat a jak si budovat vliv, budou méně úspěšní než ti, kteří tyto atributy mají. Co je moc a co je vliv? Odkud pocházejí, jaké jsou jejich zdroje? Proč jsou mocenská střetnutí v organizacích nevyhnutelná? Jaké jsou mocenské prostředky a nástroje vlivu? Vliv bez pravomocí, moc bezmocných , jak ovlivňovat dění nade mnou Poznáváme své nadřízené Jak působit na lidi na stejné úrovni? Etické užití moci a vlivu, mocenská pokušení a pasti ...

Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...

Tento kurz seznamuje účastníky s nejnovějšími technikami v oboru analýzy a vyšetřování počítačových útoků a zajišťování důkazů o nich. Účastníci se naučí shromažďovat potřebné důkazy pro následné právní kroky a správné metody identifikace stop po kybernetickém napadení. Na školení jsou probírány moderní nástroje pro detekci stop po útočnících i při použití anonymizačních postupů, metody následné obnovy zničených či poškozených dat, a vypracování závěrečné zprávy včetně auditu pro prevenci podobných útoků v budoucnu. * Úvod Terminologie Zabezpečení pracovní stanice Windows z hlediska bezpečnosti - Základy Příkazový řádek Windows Powershell Uživatelé v systému Windows Registry Služby a plánovač úloh Autorun Dočasné adresáře Nástroje PSExec, Netcat, Wireshark Logování Sociotechnika Fake mailery Volání a SMS z libovolného čísla Trendy - Makroviry, podvrhnutí zástupci, samorozbalovací archivy ukázka vytvoření trojského koně efonický socialing - postřehy z praxe Rubberducky - demonstrace reálných útoků BadUSB, USB Killer HW Keyloggery a Videologgery LAN Turtle a Bash Bunny Fyzická bezpečnost Man in the Middle ARP Cache Poisoing Praktická demonstrace Bezpečnost Windows - pokročilá témata Hesla ve Windows LM - NTML hashe - cracking a Pass the Hash LSA secrets - extrakce hesel Cached Credentials - extrakce hashů doménových uživatelů LSASS Extrakce přihlašovacích údajů v čitelné podobě Mimikatz Bezpečnost Active Directory a Windows domén Metody kompromitace doménových administrátorů Ukázky z praxe Bezpečnost Linuxu Hesla v Linuxu Extrakce hashů a cracking hesel Logování Retenční politika Vyvoj legilativy Co vše o nás ukládají ISP a telekomunikační provideři Spolupráce se stáními orgány Steganografie Historie Moderní využití včetně příkladů Podprahová reklama Alternate Data Stream v NTFS systémech DoS a DDoS útoky Botnety a jejich vývoj Trendy Ekosystém Darknetu Anonymizační sítě Deepnet a darknet TOR a jeho struktura Hidden Service - včetně reálných ukázek Black Market a jeho zboží a služby Drogy, zbraně, falešné bankovky, pasy, ... Praní špinavých Bitcoinů Útoky v síti TOR Deanonymizace uživatelů Deanonymizace poskytovatelů služeb Hacking Hidden Services Nejvěší TOR a Bitcoin aféry Bezpečnost WiFi sítí Hacking domácích WiFi sítí WEP, WPA - WPA2 WPS Rogue AP Hacking podnickových WiFi sítí PEAP, EAP-TLS, LEAP, ... Denial of Service Hacking routerů a přístupovách bodů Živé ukázky útoků Síťová bezpečnost Zjištění živých počítačů v síti Detekce a otevřených portů Identifikace služeb a operačních systémů Hledání zranitelností a jejich exploitace Ukázka komerečních Vulnerability Scannerů Živá ukázka exploitace operačního systému Windows Bezpečnost webových aplikací OWASP Top 10, vyvětlení a ukázka nejzávažnjších zranitelností webových aplikací Cross Site Scripting, SQL Injection, SQL Truncation, Code Execution, Auhtorization Bypass, Local File Inclusion Hackování eshopů a internetovch soutěží Ukázka automatizovaných nástrojů Všechny zranitelnosti živě demonstrovány na připravené webové aplikaci Sociální sítě - Velký bratr a anonymita Přehled sociálních sítí se zaměřením na Facebook Sběr dat o uživatelích a stínové profily Facebook Graph API Explorer Možnost zneužití útočníky ...

- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...

Pro všechny úrovně. Určeno pro Tzv. povinné osoby , jak je vymezuje zákon č. 253 - 2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi. Cíl semináře Umožnit účastníkům základní orientaci v normách ČR a EU pro oblast AML - CFT a mezinárodních sankcí (zákony č. 253 - 2008 Sb., č. 69 - 2006 Sb. a další, IV. AML směrnice a další související předpisy EU). Vysvětlení konkrétních povinností a postupů při jejich plnění. Informace o připravovaných či zvažovaných změnách. Obsah semináře Úvod do problematiky – mezinárodní závazky a spolupráce. Činnost Finančního analytického úřadu. Právní úprava (zákon č. 253 - 2008 Sb. a 69 - 2006 Sb.) a související legislativa EU – základní pojmy a aktuální vývoj. Jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění. Požadavky na interní dokumenty povinných osob. Aktuální vývoj legislativy zejména v EU. Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253 - 2008 Sb., povinnosti z nich vyplývající při obchodním a bankovním styku, postupy k naplnění povinností a využití výjimek. Diskuze. ...

Víte, jaké povinnosti vyplývají pro každou realitní kancelář ze zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jaké jsou sankce při neplnění těchto povinností? Přijďte si poslechnout aktuální informace (včetně nedávné novely zákona) přímo od zdroje (Finanční analytický úřad) a vyvarovat se tak případných postihů za neplnění povinností vyplývajících z tohoto zákona! ...

Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...

Cílem semináře je seznámit vás: – se zákonem č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz, – s prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67 - 2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad, kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona, – se zákonem o evidenci skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány. * • současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod., • okruh povinných osob, • definice skutečného majitele, • změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury, • systém vnitřních zásad a hodnocení rizik, • evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících), • nová připravovaná regulace na úrovni EU (AML package). Odpovědi na dotazy. ...

• 02.12.2024 Praha



• 02.12.2024 online



• 25.10.2024 Praha 2
    ... Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (Český institut interních auditorů, z.s.)
  

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro AML a compliance pracovníky, interní auditory, resp. pro všechny další tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl ...