- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...

Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...

Typologie podvodů a příčiny vzniku ve finančních institucích Nástroje prevence, detekce a vyšetřování podvodů ve finančních institucích Externí podvody - nejčastější typy klientských podvodů páchaných ve finančních institucích (praktické příklady - případové studie) trestné činy spojené se zpracováním hotovosti (padělání, krádeže ...

Číslo akreditovaného kurzu : v přípravě Akreditace: MV : Obsah semináře: Praktický popis průběhu přípravného stádia trestního řízení – úkolem tohoto stádia je zjistit, zda je podezření z trestného činu proti určité osobě natolik odůvodněné, že je možno podat obžalobu k soudu. V tomto stádiu je třeba zjistit a obstarat důkazy svědčící o ...

Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Trestní odpovědnost za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby Lektorka Vás seznámí s problematikou trestní odpovědností za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a vysvětlí některé zásady a otázky spojené s tím spojené: Zásadu ne bis in idem pohledem Evropského soudu pro lidská práva a důsledky pro české trestní řízení Kdy jde o totožný skutek? Otázku povahy penále podle § 37b zákon ...

Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Víte, že kdo přijme funkci starosty či člena rady, tak se zavazuje, že ji bude vykonávat s péčí řádného hospodáře? Víte, že i tajemník či ředitel KÚ je povinen vykonávat svou působnost a plnit povinnosti s péčí řádného hospodáře? Víte, že pokud starosta (hejtman) nepečuje o majetek města (kraje) s péčí řádného hospodáře a způsobí tím městu (kraji) škodu, je povinen ji nahradit? A město (kraj) má za povinnost tuto škodu po starostovi (hejtmano ...

Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Na semináři se dozvíte zejména následující: * Úvodní část semináře je zaměřena na obecné otázky zavinění s důrazem na pravidla jeho posuzování v územní samosprávě - jaký přístup se při rozhodování očekává od člena rady, zastupitele a úředníka - jaký vliv na případnou odpovědnost může mít spolehnutí se na odbornou radu či správnost zpracovaných podkladů - jaké mohou být mantinely rozhodování při kolizi politického zájmu a zájmu ...

Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Podstatným obsahem této přednášky je výběr trestných činů, které mohou spáchat pracovníci v sociálních ústavech anebo osoby, které vykonávají sociální práce v rámci obecních úřadů, zejména v rámci práce OSPOD. V rámci přednášky bude poukázáno na rozhodovací činnost Nejvyššího soudu související s problematikou související s těmito trestnými činy: krádeže podle § 205 tr. zákoníku, zpronevěry podle § 206 tr. zákoníku, podvod ...

Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : V rámci naší nabídky seminářů Vám přinášíme vzdělávací kurz se soudcem Nejvyššího soudu, který Vás podrobně provede nejen otázkou týkající se problematiky dotačního podvodu jako trestného činu. Kurz bude zaměřen na aktuální právní úpravu a judikaturu tohoto tématu. Druhá část semináře bude věnována vybraným problémům, které přináší praxe při uvedených trestných činech dotačních podvodů. Obsah: V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zej ...

Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : V rámci naší nabídky seminářů Vám přinášíme vzdělávací kurz se soudcem Nejvyššího soudu, který Vás podrobně provede otázkou trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a souvisejícími trestnými činy zejména v souvislosti se zneužitím pravomoci úřední osoby a maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle platné právní úpravy. V závěru bude také zmíněna problematika péče řádného hospodáře a vyvození trestněprávní odpovědnosti př ...

...