logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: ZÁKON PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ FINANCOVÁNÍ TERORISMU AML # HLEDÁM NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ NEBO SEMINÁŘE | HLEDÁ KURZ: ZÁKON PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ FINANCOVÁNÍ TERORISMU AML POUZE V NÁZVU KURZU


skoleni-kurzy.eu




Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací


Zákon praní špinavých peněz financování terorismu aml | do 10 dnů | do 30 dnů



skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy - ERSTES, spol. s r.o.
Povedeme vaší personální agendu přímo s vaším personalistou,, naučíme ho a nebo zdokonalíme ve všech směrech v souladu s platnou legislativou.

^

 

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

SLEVA 10 % na kurz Zoner Photo Studio – základní kurz - LastMinute' - Praha - - využít slevu lze pouze do 7.7.2024

Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: zákon praní špinavých OR peněz OR financování OR terorismu OR aml - pouze v názvu kurzu hledá aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Hledáno v oborech jednotlivých školení: zákon praní špinavých OR peněz OR financování OR terorismu OR aml


   Téma kurzu Výběr jazyků a zaměření výuky dle Vašeho přání
   Téma kurzu Zákon o úřednících veřejné správy
   Téma kurzu Živnostenský zákon v praxi

Hledáno ve školících firmách: zákon praní špinavých OR peněz OR financování OR terorismu OR aml


   Fučík&partneři, s.r.o.Fučík&partneři, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   PIROS Czech s.r.o.PIROS Czech s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   MANOV s.r.o.MANOV s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   EduGate s.r.o.EduGate s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Akora, s.r.o.Akora, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Tao CentrumTao Centrum (odkaz na termíny kurzů)
   Centrum vzdělávání CML plus s.r.o.Centrum vzdělávání CML plus s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Trask solutionsTrask solutions (odkaz na termíny kurzů)
   TÜV SÜD Czech s.r.o.TÜV SÜD Czech s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Skoleni, coaching, krizovy managementSkoleni, coaching, krizovy management (odkaz na termíny kurzů)
   ROSMARINO květinový ateliérROSMARINO květinový ateliér (odkaz na termíny kurzů)
   TÜV SÜD Czech s.r.o.TÜV SÜD Czech s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Edukana, spolekEdukana, spolek (odkaz na termíny kurzů)
   Yacht Charter Marten - MARTIN JUREČKAYacht Charter Marten - MARTIN JUREČKA (odkaz na termíny kurzů)
   Floristické kurzy s.r.o. - Mgr. Renáta SteinováFloristické kurzy s.r.o. - Mgr. Renáta Steinová (odkaz na termíny kurzů)
   New Impuls, s.r.o.New Impuls, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Threshold Training Associates - jazyková školaThreshold Training Associates - jazyková škola (odkaz na termíny kurzů)
   Mgr. Stanislava BorejováMgr. Stanislava Borejová (odkaz na termíny kurzů)
   STUDIO HEDISSTUDIO HEDIS (odkaz na termíny kurzů)
   1.ČESKÁ BARMANSKÁ AKADEMIE-MILOŠ TRETTER, Praha1.ČESKÁ BARMANSKÁ AKADEMIE-MILOŠ TRETTER, Praha (odkaz na termíny kurzů)
   Kadeřnictví Antil - školící a vzdělávací centrum TurnovKadeřnictví Antil - školící a vzdělávací centrum Turnov (odkaz na termíny kurzů)
   Stephen P. Smyrk/Gaudium Casino Training Schools and ServicesStephen P. Smyrk/Gaudium Casino Training Schools and Services (odkaz na termíny kurzů)
   Středisko vzdělávání s.r.o.Středisko vzdělávání s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   NICOM, a.s.NICOM, a.s. (odkaz na termíny kurzů)
   Mgr. Martina PřichystalováMgr. Martina Přichystalová (odkaz na termíny kurzů)
   Coneo, s.r.o.Coneo, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Počítačová služba s.r.o.Počítačová služba s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   KUPROG CZ s.r.o.KUPROG CZ s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Instand,z.ú.Instand,z.ú. (odkaz na termíny kurzů)
   M.E.D.I.C.A. permanent care s.r.o.M.E.D.I.C.A. permanent care s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Ing. Hana HavlátováIng. Hana Havlátová (odkaz na termíny kurzů)
   EGALITÉ, spol. s r.o.EGALITÉ, spol. s r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Institut Franka Dysona s.r.o.Institut Franka Dysona s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   ParCon  Partner, v. o. s.ParCon Partner, v. o. s. (odkaz na termíny kurzů)
   PC-DIR Real, s.r.o.PC-DIR Real, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Skype LearningSkype Learning (odkaz na termíny kurzů)
   BlueadventureBlueadventure (odkaz na termíny kurzů)
   Ateliér krásy Kateřiny SchlosserovéAteliér krásy Kateřiny Schlosserové (odkaz na termíny kurzů)
   David SolnařDavid Solnař (odkaz na termíny kurzů)
   AHA PR Agency, s.r.o.AHA PR Agency, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   ALTUS Training Center, s.r.o.ALTUS Training Center, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMLudmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM (odkaz na termíny kurzů)
   Mgr. Pavla Korbelová - AGENTURKAMgr. Pavla Korbelová - AGENTURKA (odkaz na termíny kurzů)
   Agentura ProLingua s.r.o.Agentura ProLingua s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   AspectWorks, s.r.o.AspectWorks, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   JUBELA, s.r.o.JUBELA, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   technology-support s.r.o.technology-support s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Compekon s.r.o.Compekon s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Autoškola Aleš KřížAutoškola Aleš Kříž (odkaz na termíny kurzů)
   VIVIA s.r.o.VIVIA s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Seico s.r.o.Seico s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   PRIMA LINGUA s.r.o.PRIMA LINGUA s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   1. VOX a.s.1. VOX a.s. (odkaz na termíny kurzů)
   EuforieEuforie (odkaz na termíny kurzů)
   AbecedaPCAbecedaPC (odkaz na termíny kurzů)
   Modrá linka -Centrum pro vzdělávání a superviziModrá linka -Centrum pro vzdělávání a supervizi (odkaz na termíny kurzů)
   Giftisimo -ARNB s.r.oGiftisimo -ARNB s.r.o (odkaz na termíny kurzů)
   bit cz training, s.r.o.bit cz training, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   AMOS Software, spol. s.r.o.AMOS Software, spol. s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   XANADU a.s.XANADU a.s. (odkaz na termíny kurzů)
   PM Consulting s.r.o.PM Consulting s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Meta IT s.r.o.Meta IT s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Kreativní kurzy - Radka KřivánkováKreativní kurzy - Radka Křivánková (odkaz na termíny kurzů)
   Computer Agency o.p.s.Computer Agency o.p.s. (odkaz na termíny kurzů)
   POTIFOB,s.r.o.POTIFOB,s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   INSTITUT INPRO, a.s.INSTITUT INPRO, a.s. (odkaz na termíny kurzů)
   Škola manažerského rozvoje s.r.o.Škola manažerského rozvoje s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   BALIC,s.r.o.BALIC,s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   H1.cz s.r.o.H1.cz s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   CGS PrahaCGS Praha (odkaz na termíny kurzů)
   Dům pod jasanemDům pod jasanem (odkaz na termíny kurzů)
   DataScript s.r.o.DataScript s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Architecture Design School v.o.s.Architecture Design School v.o.s. (odkaz na termíny kurzů)
   Agentura BOVA - RNDr. Ivana HexnerováAgentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová (odkaz na termíny kurzů)
   MAHA STUDIOMAHA STUDIO (odkaz na termíny kurzů)
   Knowledge Pool s.r.o.Knowledge Pool s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   ValorvitaeValorvitae (odkaz na termíny kurzů)
   Michal Hrdlička - Nad obzor!Michal Hrdlička - Nad obzor! (odkaz na termíny kurzů)
   OBCHODNÍ INSTITUTOBCHODNÍ INSTITUT (odkaz na termíny kurzů)
   COVERMEDIACOVERMEDIA (odkaz na termíny kurzů)
   GOOD IDEASGOOD IDEAS (odkaz na termíny kurzů)
   Vzdělávací studio Argos - Kurzy stříhání a kosmetická úprava psůVzdělávací studio Argos - Kurzy stříhání a kosmetická úprava psů (odkaz na termíny kurzů)
   Applaus Média, s.r.o.Applaus Média, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   TRIESTE,a.s.TRIESTE,a.s. (odkaz na termíny kurzů)
   InAkademia s.r.o.InAkademia s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Asociace inkasních agenturAsociace inkasních agentur (odkaz na termíny kurzů)
   QuickCode s. r. o.QuickCode s. r. o. (odkaz na termíny kurzů)
   3E Praha Engineering, a.s.3E Praha Engineering, a.s. (odkaz na termíny kurzů)
   Vzdělávací centrum CREATISVzdělávací centrum CREATIS (odkaz na termíny kurzů)
   SCOMPSCOMP (odkaz na termíny kurzů)
   INTERQUALITY, spol. s r.o.INTERQUALITY, spol. s r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Everesta, s.r.oEveresta, s.r.o (odkaz na termíny kurzů)
   Kurzy KrupiérůKurzy Krupiérů (odkaz na termíny kurzů)
   Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o.Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Gaudens s.r.o.Gaudens s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   APAS Akademie osobního rozvoje, s.r.o.APAS Akademie osobního rozvoje, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Ájurvéda centrum PrahaÁjurvéda centrum Praha (odkaz na termíny kurzů)
   The nail shop - Mgr. Zdenka HubinkováThe nail shop - Mgr. Zdenka Hubinková (odkaz na termíny kurzů)
   EDUX, s.r.o.EDUX, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   3D Salon3D Salon (odkaz na termíny kurzů)
   Callida, s.r.o.Callida, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Ateliéry Trynity - Vzdělávací a poradenské centrumAteliéry Trynity - Vzdělávací a poradenské centrum (odkaz na termíny kurzů)
   DATRON, a.s.DATRON, a.s. (odkaz na termíny kurzů)
   Educat s.r.o.Educat s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   A-WebSysA-WebSys (odkaz na termíny kurzů)
   Centrum pro kulturní a sociální studie z.s.Centrum pro kulturní a sociální studie z.s. (odkaz na termíny kurzů)
   JAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKYJAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKY (odkaz na termíny kurzů)
   DIGI Akademie, s.r.o.DIGI Akademie, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   PCstormPCstorm (odkaz na termíny kurzů)
   Ing. Luboš KavecIng. Luboš Kavec (odkaz na termíny kurzů)
   REENGINEREENGINE (odkaz na termíny kurzů)
   Mgr. Marie DvořákováMgr. Marie Dvořáková (odkaz na termíny kurzů)
   PROEKO - Ing. Josef MarekPROEKO - Ing. Josef Marek (odkaz na termíny kurzů)
   Kateřina PorubanováKateřina Porubanová (odkaz na termíny kurzů)
   Aqua Ventus AcademyAqua Ventus Academy (odkaz na termíny kurzů)
   Moravec ConsultingMoravec Consulting (odkaz na termíny kurzů)
   Magnetic Nail AcademyMagnetic Nail Academy (odkaz na termíny kurzů)
   Kosmetická škola Evolution Beauty InstituteKosmetická škola Evolution Beauty Institute (odkaz na termíny kurzů)
   Jana Havlatová - vizážistické službyJana Havlatová - vizážistické služby (odkaz na termíny kurzů)
   SamoukSamouk (odkaz na termíny kurzů)
   Welko Team s.r.o.Welko Team s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   HelpMark - školení SEO, internetový marketing, webdesignHelpMark - školení SEO, internetový marketing, webdesign (odkaz na termíny kurzů)
   AM SolvoAM Solvo (odkaz na termíny kurzů)
   TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Court of MoraviaCourt of Moravia (odkaz na termíny kurzů)
   EDUXEDUX (odkaz na termíny kurzů)
   JISAM s.r.o.JISAM s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Bogart&Company Czech Republic, s.r.o.Bogart&Company Czech Republic, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Verification 4 Systems Ltd.Verification 4 Systems Ltd. (odkaz na termíny kurzů)
   FreeStyleFreeStyle (odkaz na termíny kurzů)
   Kurzy aranžování květin CentaureaKurzy aranžování květin Centaurea (odkaz na termíny kurzů)
   Anzen s.r.o. - školící centrumAnzen s.r.o. - školící centrum (odkaz na termíny kurzů)
   ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft SkillsICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills (odkaz na termíny kurzů)
   QC Group, s.r.o.QC Group, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   SCC Partner, spol. s r.o.SCC Partner, spol. s r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   GIScomGIScom (odkaz na termíny kurzů)
   Osvětová beseda o.p.s.Osvětová beseda o.p.s. (odkaz na termíny kurzů)
   Vzdělávací centrum Jana KnittlováVzdělávací centrum Jana Knittlová (odkaz na termíny kurzů)
   Aliaves  Co., a.s.Aliaves Co., a.s. (odkaz na termíny kurzů)
   Lucie ŠestákováLucie Šestáková (odkaz na termíny kurzů)
   EmergenceEmergence (odkaz na termíny kurzů)
   Aldea, vzdělávací agenturaAldea, vzdělávací agentura (odkaz na termíny kurzů)
   Controller InstitutController Institut (odkaz na termíny kurzů)
   Aktivní život od A do ZAktivní život od A do Z (odkaz na termíny kurzů)
   Top VisionTop Vision (odkaz na termíny kurzů)
   PYROKONTROL trading  consultingPYROKONTROL trading consulting (odkaz na termíny kurzů)
   LegendorLegendor (odkaz na termíny kurzů)
   OKstep s r.o.- design studioOKstep s r.o.- design studio (odkaz na termíny kurzů)
   Rh+ marketingRh+ marketing (odkaz na termíny kurzů)
   Ing. Zdeněk NovákIng. Zdeněk Novák (odkaz na termíny kurzů)
   GEROtop spol. s r.o.GEROtop spol. s r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   SEMIS spol. s r.o.SEMIS spol. s r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Lukáš HoďákLukáš Hoďák (odkaz na termíny kurzů)
   Svěřenské fondy a trusty s.r.o.Svěřenské fondy a trusty s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Trenérská škola IkarosTrenérská škola Ikaros (odkaz na termíny kurzů)
   Školička Happi kyds BrnoŠkolička Happi kyds Brno (odkaz na termíny kurzů)
   Mgr. Lucie BrožkováMgr. Lucie Brožková (odkaz na termíny kurzů)
   MOTRAN Research, s. r. o.MOTRAN Research, s. r. o. (odkaz na termíny kurzů)
   Hacking kurzy hackerlabHacking kurzy hackerlab (odkaz na termíny kurzů)
   Akademie Literárních novinAkademie Literárních novin (odkaz na termíny kurzů)
   SOVA STUDIOSOVA STUDIO (odkaz na termíny kurzů)
   Petr Otáhal, a. s.Petr Otáhal, a. s. (odkaz na termíny kurzů)
   TCC, s.r.o.TCC, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Systemický institut, s.r.o.Systemický institut, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Institut zdravého životního stylu s.r.o.Institut zdravého životního stylu s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   CJ DESIGNCJ DESIGN (odkaz na termíny kurzů)
   Karla Wallerová - REDOSKarla Wallerová - REDOS (odkaz na termíny kurzů)
   Centrum systemiky a NLP s.r.o.Centrum systemiky a NLP s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Herecká škola NeklidHerecká škola Neklid (odkaz na termíny kurzů)
   Intellego - vzdělávací agenturaIntellego - vzdělávací agentura (odkaz na termíny kurzů)
   Prostor pro rodinuProstor pro rodinu (odkaz na termíny kurzů)
   Zdobenka.czZdobenka.cz (odkaz na termíny kurzů)
   BM Servis s.r.o.BM Servis s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Rekval, s.r.o.Rekval, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Oxford HouseOxford House (odkaz na termíny kurzů)
   zlatko.czzlatko.cz (odkaz na termíny kurzů)
   MOBI spol. s r. o.MOBI spol. s r. o. (odkaz na termíny kurzů)
   INSTITUT TRANSFORMAČNÍ PSYCHOLOGIE®s.r.o., Mgr. Bc. Barbora StudenáINSTITUT TRANSFORMAČNÍ PSYCHOLOGIE®s.r.o., Mgr. Bc. Barbora Studená (odkaz na termíny kurzů)
   Jan VašekJan Vašek (odkaz na termíny kurzů)
   Vzdělávací centrum PochopimVzdělávací centrum Pochopim (odkaz na termíny kurzů)
   Tattoo ClubTattoo Club (odkaz na termíny kurzů)
   MV studioMV studio (odkaz na termíny kurzů)
   MILCONMILCON (odkaz na termíny kurzů)
   Jak si sestavit RodokmenJak si sestavit Rodokmen (odkaz na termíny kurzů)
   Agentura Salvia, s.r.o.Agentura Salvia, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
   Kurzy 3D vizualizace - CG.academyKurzy 3D vizualizace - CG.academy (odkaz na termíny kurzů)
   IVEX [Praha]IVEX [Praha] (odkaz na termíny kurzů)
   Moderní škola češtinyModerní škola češtiny (odkaz na termíny kurzů)
   Ateliér HamakaAteliér Hamaka (odkaz na termíny kurzů)
   Zubní středisko u KarolinyZubní středisko u Karoliny (odkaz na termíny kurzů)

Hledat zákon praní špinavých OR peněz OR financování OR t včetně termínů školení nebo hledat i v kurzech bez termínu zákon praní špinavých OR peněz OR financování OR t

Hledáno v názvu kurzu/školení: zákon praní špinavých OR peněz OR financování OR terorismu OR aml


Počet nalezených kurzů : 3448

Kurzy : << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 75 | 150 | 225 | 300| >>


Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (aml zákon) včetně připravované nové evropské aml legislativy



Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (aml zákon) včetně připravované nové evropské aml legislativy - ON-LINE

...


INFO:   Podrobnosti ke kurzu, školení - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ [proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu]

Pro pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přednášející: Mgr. Ing. Marek Švehlík je advokát a partner kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. se specializací na právo obchodních společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo. Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Více informací o semináři naleznete níže na stránce. ...

INFO:   Podrobnosti ke kurzu, školení - Asociace inkasních agentur


OPATŘENÍ PROTI pranÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ terorisMU

Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpis (tzv. aml zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona. Cíl semi ...

INFO:   Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.


Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (aml/CFT) v kontextu nové legislativy

Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro aml a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění aml - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou aml zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti aml - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle aml vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...

INFO:   Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.


Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá aml zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce riz ...


Podobný kurz    = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^

INFO:   Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.


Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá aml zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora, kterým je Finanční analytický úřad a Česká národní banka. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady ...


^

INFO:   Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.


AML - Zákon proti praní špinavých peněz

Program kurzu Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy. Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovat ...


Podobný kurz    = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^

INFO:   Podrobnosti ke kurzu, školení - AldEkon účetnictví


Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z aml zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu aml zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů. V rámci problematiky je také vysvětlena vazba na provádění mezinárodních sankcí. * • úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, • právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, • vliv evropské právní úpravy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované aml legislativy, • problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta, • rizikové faktory a hodnocení rizik, • proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu, • přestupky dle aml zákona, • aml zákon a mezinárodní sankce, Odpovědi na dotazy. ...


Podobný kurz    = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^



OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ terorisMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb.

- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (aml) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (aml) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...


Počet nalezených kurzů : 3448

Kurzy : << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 75 | 150 | 225 | 300| >>
Zobrazit jako: Table Tabulka termínů kurzů (zákon praní špinavých OR peněz OR financování OR terorismu OR aml)

Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 3448


Nenašli jste kurz? Zkuste zadat jednoduché klíčové slovo, nezadávejte frázi nebo skloňování a zkontrolujte diakritiku
Seznam kurzůHledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:



| zako| pran| spinavy| pene| financova| teroris| aml
  • Hledáno: zákon praní špinavých OR peněz OR financování OR terorismu OR aml - kurz musí obsahovat všechna hledaná slova
  • Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: zákon praní špinavých OR peněz OR financování OR terorismu OR aml - můžete vybrat kurz zákon praní špinavých OR peněz OR financování OR terorismu OR aml - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: zákon praní špinavých OR peněz OR financování OR terorismu OR aml [NEW]

    Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?


    Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .



    Seznam článků (doporučení)

  •  
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU



    REGIONY



    MENU



    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2024 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





    Školení: PowerPoint základní v červenci 2024 - Kolín
    ^