ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-144653
Kurz: Opatření boje proti praní peněz a financování terorismu se zaměřením na hodnocení rizik a navazující povinnosti povinných osob
Český institut interních auditorů, z.s.
Cena kurzu:
... 3.300 Kč / Kurz
... včetně DPH: 3.993 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
... 3.300 Kč / Kurz
... včetně DPH: 3.993 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
Přihláška na školení/kurz a termín:
- Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání
- Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce
- Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu
- V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu
- Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy
Opatření boje proti praní peněz a financování terorismu se zaměřením na hodnocení rizik a navazující povinnosti povinných osob
| Přihláška na termín kurzu |
Místo konání | Přihláška na kurz a termín | Akreditace Poznámka k termínu školení |
|---|---|---|---|
|
Opatření boje proti praní peněz a financování terorismu se zaměřením na hodnocení rizik a navazující povinnosti povinných osob ROZVRH SEMINÁŘE 09:00 - 14:00 |
Praha 2 |
Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška |
-
Nový 28.3.2025 Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2 ... |
^
... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení
a/nebo je možno poslat:- Nezávazná přihláška - pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů nebo pokud není k dispozici termín kurzu
- Objednávka na firemní školení u vás ve firmě. # Pro kalkulaci ceny zadejte předpokládaný termín kurzu, počet osob a místo konání kurzu.
- Poslední termín kurzu: v březnu 2025
- Další naše kurzy nebo školení: Český institut interních auditorů, z.s.
Popis kurzu
Opatření boje proti praní peněz a financování terorismu se zaměřením na hodnocení rizik a navazující povinnosti povinných osob
Lektoři kurzu
JUDr. Ing. Magdaléna Plevová
JUDr. Ing. Magdaléna Plevová
Finanční analytický úřad
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a financováním terorismu, procesem identifikace a hodnocením rizik a na ně navazujícími povinnostmi, které vyplývají z AML zákona a ze systému vnitřních zásad (SVZ) povinné osoby. Seminář zahrnuje praktické příklady a upozorňuje na úskalí, se kterými se může povinná osoba setkat při tvorbě hodnocení rizik a SVZ.
* Cílem je poskytnout komplexní porozumění plnění AML povinností, a to v návaznosti na rizika v oblasti praní peněz a financování terorismu. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni s národním hodnocením rizik, které je vypracováno samostatně pro oblast financování proliferace (součást AML/CFT opatření) a pro oblast praní peněz a financování terorismu. Na závěr bude představena nová právní úprava účinná v roce 2024 a dojde ke shrnutí chystaných velkých změn v AML legislativě na evropské úrovni se zaměřením na hodnocení rizik.
OBSAH SEMINÁŘE
- Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze? Příklady z praxe.
- Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
- Činnost a role Finančního analytického úřadu.
- Co představují rizika praní špinavých peněz a financování terorismu?
- Jak a proč mají povinné osoby rizika identifikovat a hodnotit?
- Postupy a povinnosti navazující na hodnocení rizik.
- Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
- Změny v AML legislativě – evropský AML balíček a novela AML zákona.
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
URČENO PRO Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z dalších souvisejících předpisů.
ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-144653
Podobné kurzy #Opatření boje proti praní peněz a financování terorismu se zaměřením na hodnocení rizik a navazující povinnosti povinných osob 
Další kurzy a školení: Opatření boje proti praní peněz a financování terorismu se zaměřením na hodnocení rizik a navazující povinnosti povinných osob
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:
| Podobný kurz | Popis kurzu | Další kurzy a školení |
|---|---|---|
Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora
|
Jiný kurz v jiné ceně : | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
|
Jiný kurz v jiné ceně : | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
|
Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, kontrola a opatření k nápravě a nové prováděcí vyhlášky
|
Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Pojmy stavebního zákona – výběr * [Kategorizace staveb – drobné, jednoduché, vyhrazené, ostatní * Stavební právo hmotné - požadavky na výstavbu, požadavky na výrob | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, kontrola a opatření k nápravě a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Pojmy stavebního zákona – výběr * [Kategorizace staveb – drobné, jednoduché, vyhrazené, ostatní * Stavební právo hmotné - požadavky na výstavbu, požadavky na výrob | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, věřitele a další osoby - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti - obchodní vedení – co je tvoří a co z toho lze delegovat na jiné - strategické řízení valné hromady a limity odpovědnosti | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace
|
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-935 - 2022; Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnosti v | Další podobné školení nebo kurzy |
= Podobný kurz nebo školení^
Poslední aktualizace: 2024-12-18 19:03:21
Český institut interních auditorů, z.s.
- Zpět k popisu kurzu Opatření boje proti praní peněz a financování terorismu se zaměřením na hodnocení rizik a navazující povinnosti povinných osob
- Lektoři kurzu: Ing Magdaléna , Magdaléna Plevová , Plevová Finanční
- seznam všech minulých termínů [Školení]
- Statistika Návštěvnost kurzu tento týden
- Další podobné školení nebo kurzy
- Další naše kurzy nebo školení Český institut interních auditorů, z.s.
- Více informací :: Opatření boje proti praní peněz a financování terorismu se zaměřením na hodnocení rizik a navazující povinnosti povinných osob