ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-62437
Kurz: Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
Český institut interních auditorů, z.s.
Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...
Cena kurzu:
... 2.100 Kč / Kurz
... včetně DPH: 2.541 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
... 2.100 Kč / Kurz
... včetně DPH: 2.541 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
Přihláška na školení/kurz a termín:
- Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání
- Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce
- Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu
- V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu
- Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy
NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím
Další podobné školení nebo kurzy # Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.719 Kč/Kurz (3.290 Kč/Kurz včetně DPH) Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH) Náklady a výnosy v roce 2025 – účetní a daňový pohled - 1. VOX s.r.o.
... cena: 2.890 CZK
/Kurz (3.497 CZK
/Kurz včetně DPH) Náklady a výnosy v roce 2025 – účetní a daňový pohled - 1. VOX s.r.o.
... cena: 2.890 CZK
/Kurz (3.497 CZK
/Kurz včetně DPH) AML (Anti-Money Laundering) – Detekce a oznamování podezřelých obchodů - Český institut interních auditorů, z.s.
... cena: 3.000 Kč/Kurz (3.630 Kč/Kurz včetně DPH) Účetní a AML aneb neúčetní problémy účetních a daňových poradců - 1. VOX s.r.o.
... cena: 2.890 CZK
/Kurz (3.497 CZK
/Kurz včetně DPH) Účetní a AML aneb neúčetní problémy účetních a daňových poradců - 1. VOX s.r.o.
... cena: 2.890 CZK
/Kurz (3.497 CZK
/Kurz včetně DPH)^
... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení
a/nebo je možno poslat:- Nezávazná přihláška - pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů nebo pokud není k dispozici termín kurzu
- Objednávka na firemní školení u vás ve firmě. # Pro kalkulaci ceny zadejte předpokládaný termín kurzu, počet osob a místo konání kurzu.
- Poslední termín kurzu
- Další naše kurzy nebo školení: Český institut interních auditorů, z.s.
Popis kurzu
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
Lektoři kurzu
Bc. Mužný Martin MSc., Int Dip (AML)
V současnosti zastává pozici regulátora pro oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ( AML”) v ČNB se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách.
Dříve působil na pozici AML & Compliance Officer v PPF bance a.s., kde byl zodpovědný za kompletní agendu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a boje s mezinárodním terorismem a na pozici specialisty AML v České spořitelně a.s. Dále působil na různých pozicích v oblasti bezpečnostního managementu. V rámci své praxe měl možnost se podílet na mnoha šetřeních různých typů externích i interních případů a vedl či účastnil se projektů jak v ČR, tak v zahraničí, zaměřených na prevenci a detekci znaků podezřelosti u klientů a transakcí.
[Kurz] Obsah kurzu/školení...
Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML/CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253/2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML/CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře
|
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...
*
seminář
17404
29. 11. 2017
* ÚROVEŇ
Pro všechny úrovně.
ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-62437
Podobné kurzy #Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy 
Další kurzy a školení: Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:
= Podobný kurz nebo školení^
Poslední aktualizace: 2024-12-11 19:03:11
Český institut interních auditorů, z.s.
- Zpět k popisu kurzu Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
- Lektoři kurzu: Mužný Martin , Martin MSc , MSc Int , Int Dip , Dip AML , Compliance Officer , Officer PPF
- seznam všech minulých termínů [Školení]
- Statistika Návštěvnost kurzu tento týden
- Další podobné školení nebo kurzy
- Další naše kurzy nebo školení Český institut interních auditorů, z.s.
- Více informací :: Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy