| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníKOSMETIČKA REKVALIFIKAČNÍ KURZ včetně profesní zkoušky, rozšířený o modul lash brow + BB Glow - Kosmetická škola Evolution Beauty Institute Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou z profesní kvalifikace v oboru KOSMETIČKA. Opravňuje Vás k získání živnostenského listu na kosmetické služby i k práci v kosmetických salonech. ^ ZMENY VOPATRENI PROTI LEGALIZACI VYNOSU Z TRESTNE CINNOSTI AFINANCOVANI TERORISMU AML CFT VKONTEXTU NOVE LEGISLATIVYViz také následující kurzy :
|
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativyPro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků.
Zpět ke kurzu: Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy  | Další naše kurzy nebo školení: Český institut interních auditorů, z.s.
Přihláška na kurz a termín: NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím 
Další podobné školení nebo kurzy # Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.719 Kč/Kurz (3.290 Kč/Kurz včetně DPH) Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH) AML (Anti-Money Laundering) – Detekce a oznamování podezřelých obchodů - Český institut interních auditorů, z.s.
... cena: 3.000 Kč/Kurz (3.630 Kč/Kurz včetně DPH) Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, kontrola a opatření k nápravě a nové prováděcí vyhlášky - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.553 Kč/Kurz (3.089 Kč/Kurz včetně DPH) Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, kontrola a opatření k nápravě a nové prováděcí vyhlášky - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.553 Kč/Kurz (3.089 Kč/Kurz včetně DPH) Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, kontrola a opatření k nápravě a nové prováděcí vyhlášky - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.553 Kč/Kurz (3.089 Kč/Kurz včetně DPH) Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, kontrola a opatření k nápravě a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)Další kurzy a školení: Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy Odkaz na podobný kurz: Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:
= Podobný kurz nebo školení
Zpět ke kurzu: Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy | Další naše kurzy nebo školení: Český institut interních auditorů, z.s.
[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení
Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení [NEWS]
Nové rekvalifikační vzdělávací kurzy a školení [FIRST MINUTE]
Poslední hledané kurzy a/nebo školenívzv , vrchotická , vrchotická , OR masérský kurz rekvalifikační OR klatovy , Obsluha motovozíku [vysokozdvižný volantový do 5 tun] – rekvalifikační kurz , Obsluha motovozíku [vysokozdvižný volantový do 5 tun] – rekvalifikační kurz , Modelaz nehtu , Základní kurz jeřábník , vse , Základní kurz jeřábník, , vse , Vse , Vse , byt-or-správa-or-společenství-or-vlastníků-or-bytový-or-bytová-or-družstvo-or-družstva-or-správce-or , obsluha-hydraulicke-ruky , obsluha-hydraulicke-ruky , obsluha-motovozíku-vysokozdvižný , obsluha-motovozíku-vysokozdvižný , obsluha-motovozíku-vysokozdvižný , obsluha-motovozíku-vysokozdvižný , Obsluha motovozíku [vysokozdvižný , vysokozdvižný vozík , trackback , trackback , leden , leden , trackback , Asistentka Sekretářka Liberec Liberecký , trackback , trackback , trackback , trackback , rekvalifikace zubní laborant laborant , rekvalifikace zubní laborant , rekvalifikace zubní laborant , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení ^ |
