Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační,
stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu
Popis kurzu Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Kurz je určen pro ...
Potřebujete získat komplexní pohled, prohloubit znalosti nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám… Studijní materiály jsou samozřejmostí.
Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním, exekutorům a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří si potřebují prohloubit znalosti o zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tzv. AML zákon.
Seminář je také vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.
Lektoři kurzu
Ing. Mgr. Magdaléna Plevová
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
• úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
• právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
• vliv evropské právní úpravy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované AML legislativy,
• problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta,
• rizikové faktory a hodnocení rizik,
• proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu,
• přestupky dle AML zákona,
• AML zákon a mezinárodní sankce,
Odpovědi na dotazy.
[Kurz] Obsah kurzu/školení...
• úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
• právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
• vliv evropské právní úpravy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované AML legislativy,
• problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta,
• rizikové faktory a hodnocení rizik,
• proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu,
• přestupky dle AML zákona,
• AML zákon a mezinárodní sankce,
Odpovědi na dotazy.
[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...
Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů. V rámci problematiky je také vysvětlena vazba na provádění mezinárodních sankcí.
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...
Seminář je doporučený k cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora, kterým je Finanční analytický úřad a Česká národní banka. Dů
Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Pojmy stavebního zákona – výběr * [Kategorizace staveb – drobné, jednoduché, vyhrazené, ostatní * Stavební právo hmotné - požadavky na výstavbu, požadavky na výrob
Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Pojmy stavebního zákona – výběr * [Kategorizace staveb – drobné, jednoduché, vyhrazené, ostatní * Stavební právo hmotné - požadavky na výstavbu, požadavky na výrob
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - A2024 - 0680-SP; Procesní právo pro OSPOD–jak jednat u soudu, přerušení řízení, předběžná opatření MV - AK - PV-328 - 2024; Procesní právo pro OSPOD–jak jednat u soudu, přerušení řízení, předběžná opatření (webinář) Seminář si klade za cíl sez
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-935 - 2022; Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnosti v
Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Problematika nového stavebního zákona v rozsahu: - přechodná ustanovení – výběr - základní pojmy stavebního řádu – výběr - kategorizace staveb – d
Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Problematika nového stavebního zákona v rozsahu: - přechodná ustanovení – výběr - základní pojmy stavebního řádu – výběr - kategorizace staveb – d
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-43 - 2024; Nejčastější pochybení zjištěná při kontrolní a dozorové činnosti u měst a obcí (webinář) Seminář seznámí posluchače s nejčastějšími pochybeními při kontrolní a dozorové činnosti MV ČR ve vztahu k výkonu pravomocí měst a obcí v obla
Jiný kurz v jiné ceně : Konkrétní program je následující: * Základní pracovněprávní vztahy * Uzavírání a náležitosti dohody o provedení práce * Uzavírání a náležitosti dohody o pracovní činnosti * Informování o obsahu právního vztahu z dohody a při vysílání do
Jiný kurz v jiné ceně : Konkrétní program je následující: * Základní pracovněprávní vztahy * Uzavírání a náležitosti dohody o provedení práce * Uzavírání a náležitosti dohody o pracovní činnosti * Informování o obsahu právního vztahu z dohody a při vysílání do
Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Všechny novinky v ročním zúčtování za rok 2024 (oproti roku 2023) * Všechny novinky ve zdaňování příjmů zaměstnanců v roce 2024 * Schválené novinky pro rok 2025 * Povodně * Uplatnění darů *
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu #
Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
= Podobný kurz nebo školení
Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
