Pořádáte podobný kurz/školení?
Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační,
stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - Následující kurzy: ZAKON PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU AML ZAKON VCETNE PRIPRAVOVANE NOVE EVROPViz také následující kurzy :
- Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele
 - Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
- Malé daně – výklad zákonů
- Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)
- Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2024 – pro pokročilé
|
Kurz - Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - s certifikátem
| Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán
Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová -
Praha 4
Další podobné školení nebo kurzy:
^
Popis kurzu
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - s certifikátem
Lektoři kurzuLektoři z firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
Program:
* Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce
* Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
* Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
* Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
*
Další povinnosti podle AML zákona
* Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání
* Vybrané indikátory rizika praní peněz
* Provádění mezinárodních sankcí a povinnosti stanovené AML zákonem
* Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)
[Kurz] Obsah kurzu/školení...
Program:
* Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce
* Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
* Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
* Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
*
Další povinnosti podle AML zákona
* Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání
* Vybrané indikátory rizika praní peněz
* Provádění mezinárodních sankcí a povinnosti stanovené AML zákonem
* Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)
|
Pokračujte zde: Další kurzy a školení: Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:
| Podobný kurz |
Popis kurzu |
Další kurzy a školení |
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
AML - Zákon proti praní špinavých peněz
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program kurzu Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správ
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
ARCHITEKTURA EVROPSKÝCH MĚST
|
Jiný kurz v jiné ceně : Lektor kurzu : )(window,document, - - static. hotjar.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Exekuce na účtu, chráněný účet, evropský příkaz k obstavení účtů
|
Jiný kurz v jiné ceně : Komplexně právní úprava provádění výkonu rozhodnutí (i rozhodnutí zahraničních soudů) na účtu; včetně založení a vedení chráněného účtu. Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou výkonu rozhodnutí (českého i v rámci EU) a chráněných účtů, včetně judiatury a výkladů m
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Preferenční obchod Evropské unie
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Preferenční obchod Evropské unie - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Penetrační testování a etický hacking
|
Jiný kurz v jiné ceně : Ethical Hacking in LAN Networks * Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN
|
Jiný kurz v jiné ceně : Ethical Hacking in WAN Networks * Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, šeková pokladna
|
Jiný kurz v jiné ceně : Máte řádně vybavené a zabezpečené pracovniště pro práci s pokladní hotovostí? A jak je to s odpovědností?
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Padělky peněz (pozor na rychlý nárůst padělků) a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Základy IFRS standardizace – průřez tématy a vazba na české účetní předpisy (včetně připravovaného nového Zákona o účetnictví) - 2denní
|
Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci kurzu se seznámí se základními přístupy využívanými ve standardech IFRS a se základními odlišnostmi oproti českým účetním předpisům. V průběhu kurzu budou probrány aspekty koncepčního rámce, definice základních účetních prvků, koncepty oceňování a budou charakt
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
 = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2024-07-12 20:26:03
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová |
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy # Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS
Téma kurzů nebo školení:
  Právo a legislativa
Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz
Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz Hledáte náhodou nějakou práci?^ Podobné kurzy # zákon + praní + špinavých + peněz + financování + terorismu + aml + zákon + připravované + nové + evropské + aml + legislativy
|
|
