Pořádáte podobný kurz/školení?
Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační,
stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu
AUDIT AML - Následující kurzy: AUDIT AMLViz také následující kurzy :
- Audit klíčových oblastí veřejné správy
- Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy
- Uzavření účetnictví za zdaňovací období roku 2024 včetně zpracování dvou daňových přiznání pro podnikatele nepodléhající auditu
- Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE
- PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead Auditor
|
Kurz - AUDIT AML
Český institut interních auditorů, z.s.
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Seznámit účastníky s právním rámcem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a s připravov ...
Cena kurzu: ...
2.700
Kč / Kurz
... včetně DPH: 3.267 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
Popis kurzu AUDIT AML
Lektoři kurzuMgr. Klika Stanislav CRMA, CIPP/E, CIPM, FIP
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...Pro všechny úrovně.
Určeno pro Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.
Cíl semináře Seznámit účastníky s právním rámcem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a s připravovanými legislativními změnami. Osvojit si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML. Obsah semináře Účastníci kurzu se seznámí s principy právní úpravy prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML: - Právní úprava: zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a prováděcí předpisy.
- Vysvětlení klíčových pojmů a principů AML: povinné osoby, obchody a obchodní vztah, identifikace a kontrola klienta, skuteční majitelé, řízení AML rizik, oznamování podezřelých obchodů, systém vnitřních zásad, školení zaměstnanců a uchování údajů atd.
- Možnosti automatizace AML procesů, včetně identifikace a kontroly klienta.
- Audit AML: příprava auditu, prověření nastavení vnitřní politik a zásad, ověření zavedení KYC procesů, řízení AML rizik, reporting.
-
Diskuse.
[Kurz] Obsah kurzu/školení...Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Seznámit účastníky s právním rámcem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a s připravovanými legislativními změnami. Osvojit si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML. Obsah semináře Účastníci kurzu se seznámí s principy právní úpravy prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML: - Právní úprava: zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a prováděcí předpisy.
- Vysvětlení klíčových pojmů a principů AML: povinné osoby, obchody a obchodní vztah, identifikace a kontrola klienta, skuteční majitelé, řízení AML rizik, oznamování podezřelých obchodů, systém vnitřních zásad, školení zaměstnanců a uchování údajů atd.
- Možnosti automatizace AML procesů, včetně identifikace a kontroly klienta.
- Audit AML: příprava auditu, prověření nastavení vnitřní politik a zásad, ověření zavedení KYC procesů, řízení AML rizik, reporting.
-
Diskuse. |
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ... * jako seminář 22273 objednat jako webinář 22273 25. 10. 2022 * ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi
Český institut interních auditorů, z.s. ::
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....Platební podmínky pro účast na kurzuInformace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Další kurzy a školení: AUDIT AML Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně: = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2024-11-22 01:44:36
Český institut interních auditorů, z.s. |
AUDIT AML # Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
Téma kurzů nebo školení:
Finanční kurzy
Kancelářský software
Programování
Počítačová grafika
Typ kurzu/školení: Seminář
Klíčová slova pro dané školení: auditory, compliance, interní, officery, specialisty, určeno, všechny
[RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu
Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)
AUDIT AML [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu
© Český institut interních auditorů, z.s. -
Praha 2
::
- Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....
Platební podmínky pro účast na kurzuInformace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz
Hledáte náhodou nějakou práci?Specialista treasury – možné i pro juniory, studenty či absolventyZpracovávat větší objemy dat v MS Excel, dále budete využívat Power BI Spolupráce s oddělením účtárna, controlling, MA, audit.... controlling, audit, účetnictví Rozumět problematice cash flow, umět připravit report Znalost účetnictví, čísel účtů, apod..., Praha 2 Podobné kurzy # audit + aml
|
|