Pořádáte podobný kurz/školení?
Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační,
stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů - Následující kurzy: OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ AKTUALNE A PO ZMENACH PRAVNICH PREDPISUViz také následující kurzy :
- Novinky v účetnictví a daních v roce 2026 - aktuální seminář
 - Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2026 - aktuální seminář
- Veřejné zakázky – aktuální vývoj a kontrola
- DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte - Získejte protistranu na svou stranu
- Cash flow očima manažera - Praktické dovednosti pro efektivní řízení peněžních toků a posílení finanční stability firmy.
|
Kurz - Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
Český institut interních auditorů, z.s.
Cena kurzu:
...
3.300
Kč / Kurz
... včetně DPH: 3.993 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
Popis kurzu
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
Lektoři kurzu
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl
TAIŠL advokátní kancelář s.r.o.
Advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. JUDr. Jiří Taišl vystudoval na Filosofické (promován 1990) a Právnické fakultě UK v Praze (promován 1996). Absolvoval celou řadu dlouhodobých stáží ve Francii a také stáž ve velké Británii. Advokátem je od roku 2000. Vyučoval na Vysoké škole ekonomické a také na několika soukromých vysokých školách (Vysoká škola finanční a správní, Bankovní institut). Specializuje se na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky a maďarsky.
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...Cílem semináře je seznámit účastníky:
S novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen zákon ), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz,
S novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona,
S připravovaným novým zákonem (předpokládaná účinnost 1.1.2021) o evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány.
OBSAH SEMINÁŘE - Současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.
- Okruh povinných osob.
- Definice skutečného majitele.
- Změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury.
- Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik.
- Evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících).
- Obecné pokyny ESA (Evropsky orgán dozoru nad praním špinavých peněz).
- Dotazy a diskuze.
[Kurz] Obsah kurzu/školení...Cílem semináře je seznámit účastníky: S novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen zákon ), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz, S novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona, S připravovaným novým zákonem (předpokládaná účinnost 1.1.2021) o evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány. OBSAH SEMINÁŘE - Současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.
- Okruh povinných osob.
- Definice skutečného majitele.
- Změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury.
- Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik.
- Evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících).
- Obecné pokyny ESA (Evropsky orgán dozoru nad praním špinavých peněz).
- Dotazy a diskuze.
|
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
URČENO PRO Seminář je určen širokému okruhu účastníků, zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod. dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.; pracovníkům realitních kanceláří; také společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky. Konečně je u
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi
Český institut interních auditorů, z.s. ::
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....Platební podmínky pro účast na kurzuInformace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu.
V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme.
Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE.
Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.
Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce.
Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení .
ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit.
ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.
Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.
* 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;
* 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce;
* 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce;
* 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Další kurzy a školení: Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:
| Podobný kurz |
Popis kurzu |
Další kurzy a školení |
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
|
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit vás: – se zákonem č. 253 - 2008 Sb.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně nové evropské AML legislativy
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně nové evropské AML legislativy - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Procesní právo pro OSPOD – jak jednat u soudu, přerušení řízení, předběžná opatření
|
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - A2024 - 0680-SP; Procesní právo pro OSPOD–jak jednat u soudu, přerušení řízení, předběžná opatření Povinné MV: Absolvováním celého semináře touto formou vzniká účastníkům nárok na osvědčení, které lze započítat do 9 dnů povinného vzdělávání dle §17
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, kontrola, opatření k nápravě a požadavky na výstavbu v prováděcí vyhlášce
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, kontrola, opatření k nápravě a požadavky na výstavbu v prováděcí vyhlášce - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Cash flow očima manažera - Praktické dovednosti pro efektivní řízení peněžních toků a posílení finanční stability firmy.
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Jak na padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Penetrační testování a etický hacking
|
Jiný kurz v jiné ceně : Penetration Testing and Ethical Hacking * Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
 = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2025-11-19 19:03:07
Český institut interních auditorů, z.s. |
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů # Přihláška na kurz:
Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
Téma kurzů nebo školení:
  Právo a legislativa
Typ kurzu/školení: Kurz
Klíčová slova pro dané školení: opatření, praní, špinavých, peněz, aktuálně, právních
[RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu
Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu
© Český institut interních auditorů, z.s. -
Praha 2
::
- Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....
Platební podmínky pro účast na kurzuInformace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu.
V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme.
Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE.
Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.
Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce.
Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení .
ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit.
ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.
Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.
* 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;
* 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce;
* 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce;
* 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz
Hledáte náhodou nějakou práci?Manažer/ka příprav hospodářských opatření, spolehlivost, týmová práce - praxe výhodou Náplň práce - celostátní koordinování hospodářských opatření pro krizové stavy... pomoc; - zpracování koncepčních řešení a navrhování opatření nouzového hospodářství; - vyhodnocování požadavků..., Praha 4 Osobní bankéř/ka - Jugoslávskáse, naslouchat a analyzovat představy a přání klienta tak, abyste pro něj byli schopni najít co nejlepší finanční řešení, dobře..., Praha 2 Pomocná síla v kuchyni [Steward]Zaměstnanecké stravování zdarma a služba praní/čištění oděvů Zaměstnanecký benefitní systém formou cafeterie Proč právě Four..., Praha 1 Podobné kurzy # opatření + praní + špinavých + peněz + aktuálně + právních
|
|
