KURZ: NASTAVENÍ DETEKCE TRANSAKČNÍCH PODVODŮ # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE

Další podobné školení nebo kurzy

• Deep Learning: end-to-end řešení pro detekci objektů Popis : Hluboké učení (deep learning) a umělá inteligence se dnes stávají běžnou součástí téměř každého odvětí průmyslu a obchodu
• NASTAVENÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ URČENO PRO Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku prakt
• Dotační podvody Akreditace: MV - AK - PV-418 - 2018; Trestní odpovědnost ve veřejné správě 01
• Trestný čin dotačního podvodu a související trestná činnost Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : V rámci naší nabídky seminářů Vám přinášíme vzdělávací kurz se soudcem Nejvyššího soudu, který Vás podrobně provede nejen otázkou týkající se problematiky dotačního podvodu jako trestného činu
• NASTAVENÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nast
• Nastavení finanční kontroly v orgánech veřejné správy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-116 - 2018, Název akreditace: Interní audit Akreditace: MV
• Nastavení finanční kontroly z pohledu Ministerstva financí Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra AK - PV-116 - 2018, Název akreditace: Interní audit Cílem semináře je seznámit posluchače s legislativní úpravou nastavení finanční kontroly v orgánech veřejné správy
• Jak se lépe domluvit s druhými podle principů transakční analýzy aneb dítě, rodič, dospělý v každém z nás
• Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů. Seminář je určen vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery
• Interní audit a jak šetřit podvodné jednání plus související rizika Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jed
• Podvodná jednání ve finančních korporacích (banky, pojišťovny, jiné) Cílem semináře je seznámit auditorium s principy řízení rizika podvodů, počínaje vymezením pojmu, přes mapování a hodnocení rizik, definování vhodných kontrolních mechanismů v jednotlivých částech cyklu řízení rizika podvodů, různé preventivní a dete
• NASTAVENÍ SYSTÉMU OCHRANY OZNAMOVATELŮ V OBCÍCH, MĚSTECH A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, vedoucí pracovníky, příslušné osoby v obcích, městech a příspěvkových organizací. Cíl semináře Nastavení systému ochrany oznamovatelů dle personálních, technických, informačně technologický
• OCHRANA OZNAMOVATELŮ JAKO NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO PŘEDCHÁZENÍ PODVODŮ A KORUPCE V ORGANIZACI Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, whistleblower protection officery, firemní ombudsmany, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných subjektů a všechny ostatní, kteří se s danou probl
• Nastavení Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu v ÚSC v roce 2025 Cílem semináře je odpovědět na otázky: Jak na nové Globální standardy v ÚSC?
• AML (Anti-Money Laundering) – Detekce a oznamování podezřelých obchodů Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou detekce, oznamování a šetření podezřelých obchodů dle právní úpravy proti praní špinavých peněz a financování terorismu
• Psychologie korporátních podvodníků Seznámit s aktuálními poznatky forenzní psychologie o pachatelích podvodů a podobných trestných činů
• Nastavení oblasti inventur a inventarizace majetku a závazků v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových organizacích Pro všechny úrovně Základní orientace v procesu inventarizace majetku a závazků
• Co by auditor měl znát o nastavení řídicího a kontrolního systému v organizaci před jeho hodnocením Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditoři, manažeři odpovědní za ŘKS, pracovníci compliance
• Nastavení procesu řídící kontroly při čerpání rozpočtových prostředků v orgánu veřejné správy Pro začátečníky - mírně pokročilé. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory, kteří plánují realizovat systémový audit zaměřený na nastavení procesu řídicí kontroly při čerpání rozpočtových prostředků v orgánu veřejné správy. Cíl semi
• Podvod, aneb auditore, co s tím? Pro všechny úrovně Určeno pro Workshop je určen především pro interní auditory a další zaměstnance v oblasti Security a Compliance, kteří se mohou podílet na realizaci interního šetření podvodu
• Podvod, aneb auditore na slovíčko Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor)
• Nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému v příspěvkových organizacích – zkušenosti z implementací Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky příspěvkových organizací, kteří jsou zodpovědní za nastavení vnitřního řízení a kontroly v organizaci. Kurz je dále určen pro interní auditory příspěvkových organiza
• Podvod, aneb auditore co s tím? Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen především pro interní auditory a další zaměstnance v oblasti Security a Compliance, kteří se mohou podílet na realizaci interního šetření podvodu. Cí
• Auditorské minimum o nastavení řídicího a kontrolního systému, aneb co by bylo dobré znát, než se pustíme do jeho hodnocení - !!!OSTRAVA!!! Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, manažery odpovědní za ŘKS, pracovníky compliance. Cíl semináře V rámci semináře budou vysvětlena východiska pro budování řídicího a kont
• Podvody páchané v bankách Lektor: JUDr. Petr Barák, Air Bank, a.s. Z obsahu: typologie podvodů, nejčastější příčiny vzniku podvodů, způsoby detekce podvodů, externí - interní podvody, úvěrové podvody, správná identifikace klienta, možnosti rozpoznávání falešných dokladů, p