KURZ: DELOI LEGAL # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE

Další podobné školení nebo kurzy

• OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb. - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legaliz
• PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ [proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu] Pro pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č
• Vidimace a legalizace - aktuality a novinky Akreditace: MV - AK - PV-387 - 2017, Vidimace a legalizace Cíl semináře Seznámit účastníky nejenom s právními předpisy, které vidimaci a legalizaci upravují, ale především poukázat na aktuální informace na základě novelizace zákona o ověřová
• Novely právních předpisů na úseku vidimace a legalizace účinné od 1.7.2022 Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022; Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1.7.2022.
• E-Legalizace a aktuální novinky na úseku vidimace a legalizace Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022; Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1.7.2022.
• Vidimace a legalizace - praxe Ministerstva vnitra Akreditace: MV - AK - PV-387 - 2017, Vidimace a legalizace Cíl semináře Provádění ověřování podle zákona č
• Vidimace a legalizace Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Akreditace: MV : připravujeme
• Vidimace a legalizace včetně využívání údajů z informačních systémů veřejné správy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - Vidimace – aktuální příklady a ukázky z praxe, posuzování viditelných zajišťovacích prvků, vidimace listin vzniklých autorizov
• A - Vidimace a legalizace - aktuální příklady a ukázky z praxe (akreditováno pod názvem Vidimace a legalizace) Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-387 - 2017 Akreditace: MV : - Vidimace – aktuální pří
• Vidimace a legalizace - aktuální příklady a ukázky z praxe (akreditováno pod názvem Vidimace a legalizace) Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-387 - 2017 Akreditace: MV : - Vidimace – aktuální pří
• Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Pro všechny úrovně. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML - CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příklade
• Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podí
• Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o zm
• Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice AML Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o zm
• Povinné dokumenty pro realitní kanceláře dle zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu