[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.
Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?
Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.
Registrace školící firmy
Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře?
Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
Náhodný kurz/školeníOnline Chůva pro děti v dětské skupině [kód: 69 073 M] - AM Solvo
Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. V časové ^ POVINNOSTI SPOJENE S BOJEM PROTI PRANI PENEZ A FINANCOVANI TERORISMUViz také následující kurzy :
- DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte - Získejte protistranu na svou stranu
- To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci
- Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců
- Žaloby a řízení ve správním soudnictví (včetně informací o projednávané velké novele soudního řádu správního) - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář
- Jak zvládat stres a bojovat proti vyhoření - Zastav se dřív, než tě tělo zastaví samo
|
Kurz - Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
Český institut interních auditorů, z.s.
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce riz ...
Cena kurzu: ...
3.300
Kč / Kurz
... včetně DPH: 3.993 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
Popis kurzu Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
Lektoři kurzu Mgr. Viktor Kabeš Mgr. Viktor Kabeš Finanční analytický úřad
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce rizik a jejich hodnocení ve vztahu ke klientům, obchodům a geografickým faktorům. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni s institutem politicky exponované osoba a vysoce rizikové třetí země. OBSAH SEMINÁŘE - Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze, příklady z praxe.
- Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
- Činnost a role Finančního analytického úřadu.
- Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů.
- Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
- Novela AML zákona.
- Nadcházející hodnocení ČR v této oblasti a jeho případné dopady.
[Kurz] Obsah kurzu/školení...Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce rizik a jejich hodnocení ve vztahu ke klientům, obchodům a geografickým faktorům. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni s institutem politicky exponované osoba a vysoce rizikové třetí země. OBSAH SEMINÁŘE - Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze, příklady z praxe.
- Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
- Činnost a role Finančního analytického úřadu.
- Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů.
- Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
- Novela AML zákona.
- Nadcházející hodnocení ČR v této oblasti a jeho případné dopady.
|
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ... * ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z dalších souvisejících předpisů.
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi
Český institut interních auditorů, z.s. ::
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....Platební podmínky pro účast na kurzuInformace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Další kurzy a školení: Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:
Podobný kurz |
Popis kurzu |
Další kurzy a školení |
Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora
|
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora, kterým je Finanční analytický úřad a Česká národní banka. Dů
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
AML - Zákon proti praní špinavých peněz
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program kurzu Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správ
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
|
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky: s novelizovaným zákonem č. 253 - 2008 Sb.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
|
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit vás: – se zákonem č. 253 - 2008 Sb.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN
|
Jiný kurz v jiné ceně : Ethical Hacking in WAN Networks * Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Penetrační testování a etický hacking
|
Jiný kurz v jiné ceně : Ethical Hacking in LAN Networks * Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Padělky peněz (pozor na rychlý nárůst padělků) a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
|
Jiný kurz v jiné ceně : CÍLE * znalost spolehlivého ověření pravosti bankovek - hned a bez vybavení * znalost povinností a práv spojených s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz * rozlišení standardního a nestandardního poškození (vč. následného postupu)
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, šeková pokladna
|
Jiný kurz v jiné ceně : Máte řádně vybavené a zabezpečené pracovniště pro práci s pokladní hotovostí? A jak je to s odpovědností?
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
= Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2024-08-28 00:28:19
Český institut interních auditorů, z.s. |
Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu # Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
Téma kurzů nebo školení:
Právo a legislativa
Typ kurzu/školení: Kurz
[RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu
Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)
Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu
© Český institut interních auditorů, z.s. -
Praha 2
::
- Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....
Platební podmínky pro účast na kurzuInformace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz
Hledáte náhodou nějakou práci?Personalista / personalistkaúdajů v evidenčních databázích, zpracovávání souhrnných výstupů z evidenčních databází ▪ agenda ohlašovací povinnosti vůči..., Praha 2 Sale stylist 20hprodukty a baví tě věnovat se zákazníkům? Pojď k nám pracovat jako Sales Stylist! Hlavní povinnosti a požadavky na pozici..., Praha 4 Podobné kurzy # povinnosti + spojené + bojem + praní + peněz + financování + terorismu
|
Poslední hledané kurzy a/nebo školenítrackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , morgeneyer-de-ahnen-login-default-aspx-returnurl-http-ropeaccess-qhub-com-member-2400170 , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , trackback , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení^
|