[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.
Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?
Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.
Registrace školící firmy
Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře?
Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
Náhodný kurz/školeníDaň z příjmů fyzických osob online kurz - Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Cíle kurzu : V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou. ^ ZMENY VOPATRENI PROTI LEGALIZACI VYNOSU Z TRESTNE CINNOSTI AFINANCOVANI TERORISMU AML CFT VKONTEXTU NOVE LEGISLATIVYViz také následující kurzy :
- Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2025 - aktuální seminář
 - Jak úspěšně řídit a komunikovat změny - Jak s týmem úspěšně zvládnout změnu
- DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte - Získejte protistranu na svou stranu
- Projekt, dodávka, řízení změny. Přistupovat klasicky nebo agilně?
- KPZ - Komplexní průvodce změnou - Návod krok za krokem, jak efektivně komunikovat a implementovat změny v týmu a organizaci.
|
Kurz - Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
Český institut interních auditorů, z.s.
Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...
Cena kurzu:
...
2.100
Kč / Kurz
... včetně DPH: 2.541 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
Popis kurzu
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
Lektoři kurzuBc. Mužný Martin MSc., Int Dip (AML)
V současnosti zastává pozici regulátora pro oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ( AML”) v ČNB se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách.
Dříve působil na pozici AML & Compliance Officer v PPF bance a.s., kde byl zodpovědný za kompletní agendu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a boje s mezinárodním terorismem a na pozici specialisty AML v České spořitelně a.s. Dále působil na různých pozicích v oblasti bezpečnostního managementu. V rámci své praxe měl možnost se podílet na mnoha šetřeních různých typů externích i interních případů a vedl či účastnil se projektů jak v ČR, tak v zahraničí, zaměřených na prevenci a detekci znaků podezřelosti u klientů a transakcí.
[Kurz] Obsah kurzu/školení... Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML/CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253/2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML/CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře - Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy.
- Identifikace a kontrola klienta.
- Politicky exponované osoby.
- Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod.
- Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod.
- Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu.
- Hodnocení rizik.
- Monitoring klientských transakcí.
- Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran.
- Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB.
- Informace doprovázející převody finančních prostředků.
|
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...
*
seminář
17404
29. 11. 2017
* ÚROVEŇ
Pro všechny úrovně.
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi
Český institut interních auditorů, z.s. ::
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....Platební podmínky pro účast na kurzuInformace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu.
V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme.
Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE.
Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.
Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce.
Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení .
ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit.
ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.
Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.
* 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;
* 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce;
* 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce;
* 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Další kurzy a školení: Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:
| Podobný kurz |
Popis kurzu |
Další kurzy a školení |
Business analýza v kontextu BABOKu
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Náklady a výnosy v roce 2025 – účetní a daňový pohled
|
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte detailní informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. * • účtování na jednotlivé syntetické účty, • časové rozlišení nákladů a výnosů, • r
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, kontrola a opatření k nápravě a nové prováděcí vyhlášky
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, kontrola a opatření k nápravě a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Procesní právo pro OSPOD – jak jednat u soudu, přerušení řízení, předběžná opatření
|
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - A2024 - 0680-SP; Procesní právo pro OSPOD–jak jednat u soudu, přerušení řízení, předběžná opatření MV - AK - PV-328 - 2024; Procesní právo pro OSPOD–jak jednat u soudu, přerušení řízení, předběžná opatření (webinář) Seminář si klade za cíl sez
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
|
Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v souvislostech (změny, které nastaly v činnosti silničních správních úřadů v důsledku nové úpravy stavebního práva, ale i změny ovinky další)
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace
|
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-935 - 2022; Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnosti v
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
 = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2024-12-11 19:03:11
Český institut interních auditorů, z.s. |
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy # Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
Téma kurzů nebo školení:
  Obchod a prodejní dovednosti, logistika
Finanční kurzy
Právo a legislativa
Typ kurzu/školení: Seminář
[RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu
Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu
© Český institut interních auditorů, z.s. -
Praha 2
::
- Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....
Platební podmínky pro účast na kurzuInformace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu.
V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme.
Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE.
Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.
Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce.
Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení .
ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit.
ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.
Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.
* 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;
* 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce;
* 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce;
* 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz
Hledáte náhodou nějakou práci?Ředitel/ka společnosti [CEO]organizačního řádu společnosti, je-li vydán. Provádí a ukládá opatření k odstranění nedostatků prostřednictvím řízených odborných... společnosti - o pracovní době a pracovních režimech podle zákonných opatření - o zásadních zahraničních kontaktech společnosti..., Praha 4 Direct Fidoo Risk Manager pro Fintech Praha Full-timetransparentnosti a efektivity. Co u nás budeš dělat: ✅ Hledat rizika a nastavovat opatření, která je budou snižovat [pomocí sběru... tuto oblast. ✅ Jsi iniciativní, dokážeš pracovat samostatně a systematicky plnit úkoly. ✅ Nebojíš se realizovat změny a věci..., Praha 7 Odborný rada - vedoucí obchodní manažerje státní služba vykonávána v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace 50. Hospodářská opatření pro... studijní program ekonomického nebo technického zaměření. Náplň práce - celostátní koordinace hospodářských opatření pro..., Praha 4 Podobné kurzy # v opatření + legalizaci + výnosů + trestné + činnosti + a financování + terorismu + aml/cft + v kontextu + nové + legislativy
|
[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení
Poslední hledané kurzy a/nebo školeníČalouník praha , rekvalifikace čalouník , automechanik , automechanik plzeň plzeňský , automechanik plzeň plzeňský , pecovatelky-osetrovatelky-teplice , pecovatelky-osetrovatelky-teplice , pecovatelky osetrovatelky teplice , trackback , odběr krve , administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví , rekvalifikace čalouník , rekvalifikační kurz masér OR luhačovice , obsluha harvestoru , obsluha harvestoru , rekvalifikační-kurz-zubní-instrumentářka , OR kurz zubní instrumentářka OR olomouc , Řidič Zdravotní dopravní služby , trackback , řidič-zdravotní-dopravní-služby , Řidič Zdravotní dopravní služby , kurz zubní instrumentářka OR olomouc , kurz zubní instrumentářka OR olomouc , řidič-zdravotní-dopravní-služby , Řidič Zdravotní dopravní služby , Řidič Zdravotní dopravní služby , or-řidič-zdravotní-dopravní-or-služby , řidič zdravotní dopravní OR služby , trackback , trackback , masér ve zdravotnictví , akreditovaný MŠTM KURZ ARTETERAPIE ARTEFILETIKA , zkušební-testy-otázky-a-odpovědi-sanitář , kurz-asistent-pedagoga-královéhradecký-kraj , kurz asistent pedagoga královéhradecký kraj , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení^ |
