Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...

Cíl semináře : Cílem semináře je seznámení účastníků s metodou identifikace korupčních rizik, jejich ohodnocováním a stanovením účinných opatření k těmto rizikům. Obsah: * pojem korupce a její charakteristiky * pojem riziko a metody jeho ohodnocení * která rizika musíme sledovat, Paretovo pravidlo * stanovení účinného opatření k riziku * katalog rizik, mapa rizik a jak s ní pracovat * praktické cvičení k sestavení katalogu a mapy rizik úřadu ...

Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...

Pro všechny úrovně. Určeno pro Vzdělávací program je určen pro úředníky a vedoucí úředníky veřejné správy, zejména pro ty, kteří vykonávající práci v oblasti interního auditu, popřípadě kontroly, nebo se na ní podílejí. Vzdělávací program je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné správy. Cíl semináře Seznámení účastníků s významem boje proti korupci a nástroji, které jsou k tomuto boji používány. Seznámení účastníků s metodou identifikace korupčních rizik, jejich ohodnocováním a stanovení účinných opatření k těmto rizikům. Praktický nácvik identifikace korupčních rizik, jejich ohodnocení a sestavení mapy korupčních rizik. Obsah semináře V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Pojem korupce a její charakteristiky a projevy. Nástroje pro boj s korupcí. Pojem riziko a metody jeho ohodnocení. Stanovení účinného opatření k riziku. Katalog rizik, mapa rizik – nástroje v boji s korupcí. Případové studie, praktická cvičení k sestavení katalogu a mapy korupčních rizik úřadu. ...

Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...

Během 3 ranních setkání se naučíte zvládat situace, kterým čelí každý manažer. S praktickými tipy a jednoduchými postupy budete umět úspěšně zvládat následující výzvy: 1 - Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu bez emocí - 4.3.2019, 650 Kč bez DPH 2 - Jak na podřízeného, který nechce” - 11.3.2019, 650 Kč bez DPH 3 - Jak ustát manažerskou roli (jak na zátěž a stress) - 18.3.2019, 650 Kč bez DPH (Můžete se zúčastnit celého programu, nebo pouze kurzu , který vás zaujal.) Co Vám kurz přinese? 1.setkání: Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu bez emocí (Termín: 4.3.2019) Máte pocit, že vám podřízený nebo kolegové nerozumí, když jim dáváte zpětnou vazbu? Je pro vás poskytování zpětné vazby nepříjemné? Bez ohledu na to, jak opatrně” zpětnou vazbu sdělujete, stává se vám, že kolegové reagují (z vašeho pohledu přehnaně) emotivně? A co přijímání zpětné vazby od kolegů nebo nadřízeného? Stává se vám, že ji potřebujete … ale nedostanete? Nebo zpětnou vazbu dostanete, ale moc jí nerozumíte … kladete si otázku: A co s tím dál?”. Nebo vás dokonce zpětná vazba dokáže vytočit” a říkáte něco, čeho pak litujete? V kurzu : - se naučíte 4 stupňový proces dávání zpětné vazby, který redukuje nežádoucí emoce, - probereme, co se může dít v ostatních lidech při přijímání zpětné vazby – a naučíte se, jak lépe zvládat problematické situace. Jako bonus dostanete před kurzem Multifaktorový osobnostní dotazník”, který vám pomůže pochopit vaše silné stránky (a také přispěje k pochopení kolegů a podřízených, se kterými se vám nedařilo vycházet). Výstupy budou zcela důvěrné a s jejich výsledky budeme pracovat pouze na vaše vyžádání. 2.setkání: Jak na podřízeného, který nechce” (Termín: 11.3.2019) Máte pocit, že s některým podřízeným nebo kolegou si rozumíte perfektně – nemusíte nic složitě vysvětlovat a práce je provedena perfektně a včas. A s jinými podřízenými - kolegy to prostě nefunguje”. Ať se snažíte, jak se snažíte, tak nedodávají potřebné výstupy. Jednoduché věci ještě jakž-takž” dodají, ale jakmile je cokoli složitějšího, tak to nejde? Skoro je podezíráte, že to mohou dělat naschvál”? Křičíte, prosíte … a nic? V kurzu : - rozebereme, jak zadávat úkoly tak, aby byly dodány požadované výsledky a zároveň byl pracovník v budoucnu schopen tyto úkoly plnit samostatně a v požadované kvalitě, - dostanete 2 nástroje, které zvyšují motivaci a zároveň výkonnost. 3.setkání: Jak ustát manažerskou roli (jak na zátěž a stress) (Termín: 18.3.2019) Chcete zvládat práci ve větší pohodě? Relaxujete, cvičíte … v soukromém životě se vám se stresem daří pracovat dobře, ale v práci se stále cítíte pod tlakem? Máte své taktiky, jak řešit konfliktní situace, ale fungují jen někdy? [br ...

Během 3 ranních setkání se naučíte zvládat situace, kterým čelí každý manažer. S praktickými tipy a jednoduchými postupy budete umět úspěšně zvládat následující výzvy: 1 - Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu bez emocí - 4.3.2019, 650 Kč bez DPH 2 - Jak na podřízeného, který nechce” - 11.3.2019, 650 Kč bez DPH 3 - Jak ustát manažerskou roli (jak na zátěž a stress) - 18.3.2019, 650 Kč bez DPH (Můžete se zúčastnit celého programu, nebo pouze kurzu , který vás zaujal.) Co Vám kurz přinese? 1.setkání: Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu bez emocí (Termín: 4.3.2019) Máte pocit, že vám podřízený nebo kolegové nerozumí, když jim dáváte zpětnou vazbu? Je pro vás poskytování zpětné vazby nepříjemné? Bez ohledu na to, jak opatrně” zpětnou vazbu sdělujete, stává se vám, že kolegové reagují (z vašeho pohledu přehnaně) emotivně? A co přijímání zpětné vazby od kolegů nebo nadřízeného? Stává se vám, že ji potřebujete … ale nedostanete? Nebo zpětnou vazbu dostanete, ale moc jí nerozumíte … kladete si otázku: A co s tím dál?”. Nebo vás dokonce zpětná vazba dokáže vytočit” a říkáte něco, čeho pak litujete? V kurzu : - se naučíte 4 stupňový proces dávání zpětné vazby, který redukuje nežádoucí emoce, - probereme, co se může dít v ostatních lidech při přijímání zpětné vazby – a naučíte se, jak lépe zvládat problematické situace. Jako bonus dostanete před kurzem Multifaktorový osobnostní dotazník”, který vám pomůže pochopit vaše silné stránky (a také přispěje k pochopení kolegů a podřízených, se kterými se vám nedařilo vycházet). Výstupy budou zcela důvěrné a s jejich výsledky budeme pracovat pouze na vaše vyžádání. 2.setkání: Jak na podřízeného, který nechce” (Termín: 11.3.2019) Máte pocit, že s některým podřízeným nebo kolegou si rozumíte perfektně – nemusíte nic složitě vysvětlovat a práce je provedena perfektně a včas. A s jinými podřízenými - kolegy to prostě nefunguje”. Ať se snažíte, jak se snažíte, tak nedodávají potřebné výstupy. Jednoduché věci ještě jakž-takž” dodají, ale jakmile je cokoli složitějšího, tak to nejde? Skoro je podezíráte, že to mohou dělat naschvál”? Křičíte, prosíte … a nic? V kurzu : - rozebereme, jak zadávat úkoly tak, aby byly dodány požadované výsledky a zároveň byl pracovník v budoucnu schopen tyto úkoly plnit samostatně a v požadované kvalitě, - dostanete 2 nástroje, které zvyšují motivaci a zároveň výkonnost. 3.setkání: Jak ustát manažerskou roli (jak na zátěž a stress) (Termín: 18.3.2019) Chcete zvládat práci ve větší pohodě? Relaxujete, cvičíte … v soukromém životě se vám se stresem daří pracovat dobře, ale v práci se stále cítíte pod tlakem? Máte své taktiky, jak řešit konfliktní situace, ale fungují jen někdy? [br ...

Během 3 ranních setkání se naučíte zvládat situace, kterým čelí každý manažer. S praktickými tipy a jednoduchými postupy budete umět úspěšně zvládat následující výzvy: 1 - Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu bez emocí - 4.3.2019, 650 Kč bez DPH 2 - Jak na podřízeného, který nechce” - 11.3.2019, 650 Kč bez DPH 3 - Jak ustát manažerskou roli (jak na zátěž a stress) - 18.3.2019, 650 Kč bez DPH (Můžete se zúčastnit celého programu, nebo pouze kurzu , který vás zaujal.) Co Vám kurz přinese? 1.setkání: Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu bez emocí (Termín: 4.3.2019) Máte pocit, že vám podřízený nebo kolegové nerozumí, když jim dáváte zpětnou vazbu? Je pro vás poskytování zpětné vazby nepříjemné? Bez ohledu na to, jak opatrně” zpětnou vazbu sdělujete, stává se vám, že kolegové reagují (z vašeho pohledu přehnaně) emotivně? A co přijímání zpětné vazby od kolegů nebo nadřízeného? Stává se vám, že ji potřebujete … ale nedostanete? Nebo zpětnou vazbu dostanete, ale moc jí nerozumíte … kladete si otázku: A co s tím dál?”. Nebo vás dokonce zpětná vazba dokáže vytočit” a říkáte něco, čeho pak litujete? V kurzu : - se naučíte 4 stupňový proces dávání zpětné vazby, který redukuje nežádoucí emoce, - probereme, co se může dít v ostatních lidech při přijímání zpětné vazby – a naučíte se, jak lépe zvládat problematické situace. Jako bonus dostanete před kurzem Multifaktorový osobnostní dotazník”, který vám pomůže pochopit vaše silné stránky (a také přispěje k pochopení kolegů a podřízených, se kterými se vám nedařilo vycházet). Výstupy budou zcela důvěrné a s jejich výsledky budeme pracovat pouze na vaše vyžádání. 2.setkání: Jak na podřízeného, který nechce” (Termín: 11.3.2019) Máte pocit, že s některým podřízeným nebo kolegou si rozumíte perfektně – nemusíte nic složitě vysvětlovat a práce je provedena perfektně a včas. A s jinými podřízenými - kolegy to prostě nefunguje”. Ať se snažíte, jak se snažíte, tak nedodávají potřebné výstupy. Jednoduché věci ještě jakž-takž” dodají, ale jakmile je cokoli složitějšího, tak to nejde? Skoro je podezíráte, že to mohou dělat naschvál”? Křičíte, prosíte … a nic? V kurzu : - rozebereme, jak zadávat úkoly tak, aby byly dodány požadované výsledky a zároveň byl pracovník v budoucnu schopen tyto úkoly plnit samostatně a v požadované kvalitě, - dostanete 2 nástroje, které zvyšují motivaci a zároveň výkonnost. 3.setkání: Jak ustát manažerskou roli (jak na zátěž a stress) (Termín: 18.3.2019) Chcete zvládat práci ve větší pohodě? Relaxujete, cvičíte … v soukromém životě se vám se stresem daří pracovat dobře, ale v práci se stále cítíte pod tlakem? Máte své taktiky, jak řešit konfliktní situace, ale fungují jen někdy? [br ...

Během 3 ranních setkání se naučíte zvládat situace, kterým čelí každý manažer. S praktickými tipy a jednoduchými postupy budete umět úspěšně zvládat následující výzvy: 1 - Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu bez emocí - 23.9.2019, 1 300 Kč bez DPH 2 - Jak na podřízeného, který nechce” - 30.9.2019, 1 300 Kč bez DPH 3 - Jak ustát manažers ...

Během 3 ranních setkání se naučíte zvládat situace, kterým čelí každý manažer. S praktickými tipy a jednoduchými postupy budete umět úspěšně zvládat následující výzvy: 1 - Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu bez emocí - 23.9.2019, 1 300 Kč bez DPH 2 - Jak na podřízeného, který nechce” - 30.9.2019, 1 300 Kč bez DPH 3 - Jak ustát manažers ...