Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: studiu podezr - hledá všechna klíčová slova [AND]

• Hledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:
  • studi | podez (hledá i v popisu kurzu)
  • studiu podezr Pro více slov: musí najít všechna [AND]
  • studiu podezr hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]
  
  
  
• Seznam termínů kurzů - vypíše kurzy jako tabulku termínů jednotlivých školení :
  • studiu podezr - hledat pouze v názvu kurzu , vyhledané kurzy obsahují aspoň jedno slovo [OR]
• 
  RSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a nové kurzy a/nebo školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)
  • studiu podezr Zdroj RSS pro vyhledání kurzů pouze v názvu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  • studiu podezr Zdroj RSS/Feed pro vyhledání kurzů v názvu a v popisu kurzu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  
  
  Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.

Hledáno v oborech jednotlivých školení: studiu podezr

Hledáno ve školících firmách: studiu podezr

Hledáno v popisu kurzu/školení: studiu podezr

Zobrazit jako: Tabulka termínů kurzů (studiu podezr)

PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ [proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu]

Právo a legislativa

Pro pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přednášející: Mgr. Ing. Marek Švehlík je advokát a partner kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. se specializací na právo obchodních společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo. Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Více informací o semináři naleznete níže na stránce. ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Asociace inkasních agentur

Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice AML

Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Legendor

OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb.

Další právní normy

- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - SOVA STUDIO

Regulace ochrany proti zneužívání trhu

Komunikace, rétorika, asertivita

Nástroje spojené s ochranou proti zneužívání trhu Věcná působnost Oznamování a seznam finanční nástrojů Vnitřní informace Definice vnitřní informace Bezodkladné uveřejnění vnitřní informace a podmínky jeho odložení Nediskriminační šíření vnitřní informace Povinnosti osob, které mají přístup k vnitřní informaci Seznam osob, které mají přístup k vnitřní informaci Doporučení ke komunikaci emitenta finančního nástroje s investory Doporučení k obchodování potenciálně zasvěcených osob Manažerské transakce Osobní působnost Věcná působnost Manipulace s trhem Obecná pravidla manipulací s trhem Nesprávná nebo neúplná informace Zkreslení kurzu finančního nástroje Uznávané tržní postupy Poctivá prezentace investičních doporučení Podezření ze zneužití trhu Osobní působnost Oznamování zneužití trhu Transparence Zasílání informací Uveřejňování informací Trestní odpovědnost za zneužívání trhu ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Legendor

Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva

Evropské právo

Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Legendor

Audit protikorupčních opatření organizace

Audit

Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, popř. i další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl semináře ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Tabulka termínů kurzů (studiu podezr)

Další kurzy a školení

Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 6

• studi | podez (hledá i v popisu kurzu)

• studiu podezr Pro více slov: musí najít všechna [AND]
• studiu podezr hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: studiu podezr - můžete vybrat kurz studiu podezr - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: studiu podezr [NEW]

Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?

Vložit poptávku na kurz
Seznam poptávek školení

Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .

Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Tato služba je ZDARMA - bude nám ctí, jestliže uspokojíme Vaši poptávku po vzdělání, kurzech, školení a/nebo rekvalifikaci. Veškeré nabídky Vám budeme přeposílat. Jestliže chcete zveřejnit email, napište ho do textu poptávky.

pokračujte zde: Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Seznam článků (doporučení)

• Fitjazz® je umělecké taneční cvičení pro všechny generace
• Fitjazz - tanec na třech bodech
• CIMA – SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ
• Kurzy a školení v Brně
• RYCHLÉ KURZY ANGLIČTINY – do zaměstnání a na dovolenou
   

  [Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení

  Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení [NEWS]
  Nové rekvalifikační vzdělávací kurzy a školení [FIRST MINUTE]

  
  
  

  Poslední hledané kurzy a/nebo školení

  
  wx-lt-redirect-php-url-mgclub-org-ua-showthread-php-t-62p-1242viewfull-1 , rekvalifikace-bez-maturity , rekvalifikace-bez-maturity , wx-lt-redirect-php-url-mgclub-org-ua-showthread-php-t-62p-1242viewfull-1 , pedagogiky OR asistent pedagoga šumperk , pedagogiky OR asistent pedagoga Šumperk , or-pedagogiky-or-asistent-pedagoga-šumperk , pedagogiky OR asistent pedagoga Šumperk , pedagogiky OR asistent pedagoga šumperk , rekvalifikační kurz fitness trenér zlin , byt-or-správa-or-společenství-or-vlastníků-or-bytový-or-bytová-or-družstvo-or-družstva-or-správce-or , wx-lt-redirect-php-url-mgclub-org-ua-showthread-php-t-62p-1242viewfull-1 , zlatník hodinář , mykologický kurz , pletení copánků , pletení copánků , 15.2. , soustružník frézař , Logistika , Logistika , ergoterapeut-fyzioterapeut , aranžujte , ergoterapeut fyzioterapeut , aranžujte , aranžujte , OR ergoterapeut OR fyzioterapeut , sálová sestra instrumentářka , kurz ergoterapie , chiropraktik ostrava , chiropraktik ostrava , rekvalifikace autotronik , cestovní-náhrady-2024 , kurz oční optik optometrista , sanitářský kurz teplice , stavební dozor , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení
  
  

  
  

  ^